证券代码: 601375 证券简称:中原证券 公告编号:2019-061
中原证券股份有限公司第六届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2019年10月16日以邮件等方式发出,并于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《2019年第三季度报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2019年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2019年9月30日的财务状况及2019年第三季度的经营成果,经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试,2019年第三季度计提信用减值准备人民币6,951.09万元,计提其他资产减值准备人民币462.19万元,合计人民币7,413.28万元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,准确、客观地反映了公司2019年9月30日的财务状况及2019年第三季度的经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-063)。
三、审议通过了《关于优化调整三家分支机构的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
同意在江苏省太仓市设立1家证券营业部并撤销河南省内2家证券营业部。
四、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司内部控制评价制度>的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2019年10月31日
查看公告原文