三安光电:与珠海格力电器股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议一》的公告

来源:巨灵信息 2020-02-18 00:00:00
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    证券代码:600703           股票简称:三安光电         编号:临 2020-016


                        三安光电股份有限公司
                与珠海格力电器股份有限公司签署
    《附条件生效的股份认购合同之补充协议一》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2019 年 11 月 12 日,公司公告披露了与珠海格力电器股份有限
公司(以下简称“格力电器”)签署《三安光电股份有限公司非公开
发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》 以下简称“认购合同”),
具体内容详见公司当日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站。
     鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日修订并颁布了
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》,经双方友好协商,公司于 2020 年 2 月 17 日与格力电器签署了
《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份
认购合同之补充协议一》(以下简称“补充协议”),该补充协议的
主要内容如下:
     一、协议主体
     甲方:三安光电股份有限公司
     乙方:格力电器
     二、协议主要内容
     (一)《认购合同》之“1、本次发行募集资金总额和发行股票
数量”条款修改为:
    甲方本次非公开发行的募集资金总金额为 70 亿元(大写:人民
币柒拾亿元)。本次非公开发行股票的数量为 398,633,257 股,未超
过本次发行前发行人总股本的 30%。
    若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或注销库存股事项的,
本次发行数量将进行相应调整。
    (二)《认购合同》之“2、认购金额及认购股票数量”条款修
改为:
    乙方本次非公开发行股票的认购金额为 20 亿元(大写:人民币
贰拾亿元),认购的本次非公开发行股票数量为 113,895,216 股。
    认购股票数量为认购金额除以本合同第 3 条规定的定价原则确
定的最终发行价格的数字取整(即为保护上市公司全体股东的利益,
发行对象认购金额不足认购一股的余额,纳入公司资本公积)。
    若本次非公开发行股票金额和数量因中国证监会审核要求由发
行人进行主动调整或根据发行核准文件的要求予以调减的,乙方股票
认购数量和金额相应予以调整。
    (三)《认购合同》之“3、认购价格”条款修改为:
    本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董
事会决议公告日,即发行人第九届董事会第二十七次会议决议公告日
(2020 年 2 月 18 日)。
    本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量),即 17.56 元/股。
    在定价基准日至发行日期间,上市公司若发生派息、送红股、资
本公积金转 增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整,
调整公式如下:
    假设调整前发行价格为 P0,每股派息/现金分红为 D,每股送股
或转增股本数为 N,调整后发行价格为 P1,则:派息/现金分红后
P1=P0-D;送股或转增股本后 P1=P0/(1+N);两项同时进行则 P1=
(P0-D)/(1+N)。
    (四)《认购合同》之“7、锁定期”条款修改为:
    本次非公开发行股票的锁定期按中国证券监督管理委员会的有
关规定执行。乙方认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得
转让,且其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
的有关规定。
    (五)《认购合同》之“10、乙方陈述与保证”第(7)项约定
修改为:
    本合同项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之
日起 18 个月内不转让,且其减持不适用《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》的有关规定。乙方承诺遵守中国证券监督管理委
员会及上海证券交易所对于乙方获得的甲方股份转让的其他限制或
禁止性规定。


    特此公告。




                                  三安光电股份有限公司董事会
                                         2020 年 2 月 18 日
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