证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-018
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,670,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.1339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公
司半数以上董事推举，会议由董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表
决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事陈望
明、魏丽、胡云忠，独立董事程凤朝、黄常波、王世海由于工作原因未能出
席，其中李卫国、刘泽军均委托凌锦明出席并投票表决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席甄胜利、监事张华振、何义军由
于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规规定条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易不构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体
方案的议案
4.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.03 议案名称：交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.04 议案名称：交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.05 议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.06 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.07 议案名称：标的资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.08 议案名称：对价股份的发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.09 议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.10 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.11 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.12 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.13 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.14 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.15 议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.16 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.17 议案名称：募集配套资金发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.18 议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.19 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.20 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.21 议案名称：募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.22 议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.23 议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.24 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.25 议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
4.26 议案名称：本次募集配套资金的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
5、议案名称：关于<北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与交易对方柯朋签署附生效条件的<发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司与交易对方柯朋签署附生效条件的<发行股份及支付
现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的<发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的<发行
股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
15、 议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
16、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
18、 议案名称：关于批准报出本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产
评估报告等文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措
施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
21、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,641,719 99.9852 29,000 0.0148 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合相关法律法规
规定条件的议案
2 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案
3 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易不构成重大资产重
组的议案
4.01 交易对方 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.02 标的资产 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.03 交易价格和定价依据 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.04 交易对价的支付方式 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.05 业绩承诺及补偿安排 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.06 过渡期安排 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.07 标的资产交割 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.08 对价股份的发行方式 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.09 发行的股票种类和面值 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.10 发行对象和认购方式 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.11 定价基准日、发行价格和定价 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
原则
4.12 发行数量 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.13 锁定期安排 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.14 上市地点 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.15 本次发行前的滚存利润安排 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.16 本次发行股份及支付现金购买 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
资产的决议有效期
4.17 募集配套资金发行方式 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.18 发行的股票种类和面值 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.19 发行对象和认购方式 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.20 定价基准日、发行价格和定价 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
原则
4.21 募集配套资金金额及发行数量 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.22 募集配套资金用途 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.23 锁定期 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.24 上市地点 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.25 本次发行前的滚存利润安排 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
4.26 本次募集配套资金的决议有效 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
期
5 关于<北京高能时代环境技术 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案
6 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案
7 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案
8 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第四十
三条规定的议案
9 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案
10 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关主体不存在依
据<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定>第十三条不得
参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案
11 关于公司与交易对方柯朋签署 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
附生效条件的<发行股份及支
付现金购买资产协议之补充协
议>的议案
12 关于公司与交易对方柯朋签署 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
附生效条件的<发行股份及支
付现金购买资产之业绩承诺及
补偿协议>的议案
13 关于公司与交易对方宋建强、 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
谭承锋签署附生效条件的<发
行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议>的议案
14 关于公司与交易对方宋建强、 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
谭承锋签署附生效条件的<发
行股份及支付现金购买资产之
业绩承诺及补偿协议>的议案
15 关于本次交易的评估机构独立 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及评
估定价公允性的议案
16 关于本次交易定价的依据及公 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
平合理性说明的议案
17 关于公司本次发行股份及支付 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件有效性的议
案
18 关于批准报出本次交易相关审 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
计报告、备考审阅报告、资产
评估报告等文件的议案
19 关于公司本次交易摊薄即期回 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
报的风险提示及公司采取的措
施的议案
20 关于提请股东大会授权董事会 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
办理公司本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的议案
21 关于为控股子公司提供担保的 8,356,686 99.6541 29,000 0.3459 0 0.0000
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-20 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之
一以上审议通过；本次会议议案 21 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、杨怡然
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020 年 2 月 17 日
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