证券代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2020-009
河南城发环境股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届监事会第十五次会议通知于2020年2月10日以书面传真、邮件及专
人送达形式发出。
(二)召开会议的时间、地点和方式:2020年2月14日以通讯表决方式召开。
(三)会议出席情况:会议由监事会主席王照生先生主持,会议应参加监事
3人,实际参加会议监事3人。
(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于签署城发环保能源(漯河)有限公司股东出资协议暨关联
交易的议案》
本议案涉及关联交易,关联监事王照生先生回避表决。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
本议案的主要内容为:公司与上海康恒环境股份有限公司、中国水利水电第
十一工程局有限公司以联合体形式参与了漯河市生活垃圾发电PPP项目投标,最
终中标。依据《合同法》等有关法律法规,公司拟与上海康恒环境股份有限公司、
中国水利水电第十一工程局有限公司、漯河市政府授权的出资代表漯河城市发展
投资有限公司签署《城发环保能源(漯河)有限公司股东出资协议》,共同出资
设立城发环保能源(漯河)有限公司(最终名称以公司登记机关核准名称为准),
推进漯河市生活垃圾发电PPP项目的建设、投资和运营。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署城发环保能源(漯河)
有限公司股东出资协议暨关联交易的公告》(公告编号:2020-010)。
监事会认为:公司参与投标生活垃圾焚烧发电项目,有助于公司在垃圾焚烧
发电领域业务的开展。公司与联合体成员及作为政府授权出资代表的关联法人共
同投资建设漯河市生活垃圾焚烧发电项目,能够发挥各自在行业、技术、市场和
资源等方面的优势,并遵循了“公平、公正、公允”的原则,不存在损害公司及
股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次审议《关于签署城发环保能源(漯
河)有限公司股东出资协议暨关联交易的议案》程序符合相关法律法规和公司章
程规定,会议决议合法有效。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)公司独立董事关于本次签署城发环保能源(漯河)有限公司股东出资
协议暨关联交易议案的事前认可意见;
(三)公司独立董事关于本次签署城发环保能源(漯河)有限公司股东出资
协议暨关联交易议案的独立意见;
(四)城发环保能源(漯河)有限公司股东出资协议。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司监事会
2020年2月17日
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