股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2020-004
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年2月12日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2020年2月7日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-005号公告。
2.关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
鉴于上述第1项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-006号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2020年2月12日
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