证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―094
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于
2017 年 12 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 27 日在公
司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和部分
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长周剑主持，表决通过了如下提案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的提案
选举周剑董事为公司第八届董事会董事长；选举曲惠民董事、韦
海东董事为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于选举公司第八届董事会战略，提名、薪酬与考核，审计
及信息披露委员会成员的提案
选举周剑为公司第八届董事会战略委员会主任委员，曲惠民、韦
海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海为该委员会委员；
选举宋晓风为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委
员，周剑、江小军为该委员会委员；
选举汪军民为公司第八届董事会审计委员会主任委员，江小军、
宋晓风为该委员会委员；
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选举周剑为公司第八届董事会信息披露委员会主任委员，吴海、
汪军民、徐效臣、赵泉勇、钟彦为该委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、关于聘任公司高级管理人员的提案
经董事会研究决定聘任徐效臣担任公司总经理，李伟民担任公司
副总经理，何兵担任公司总工程师，赵泉勇担任公司财务总监，吴建
华担任公司总法律顾问，钟彦担任公司董事会秘书。以上人员任期均
与本届董事会任期同步。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对以上聘任公司高级管理人员的提案发表了独立
意见，认为相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任
职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符
合法律法规的规定。
四、关于聘任公司证券事务代表的提案
经董事会研究决定聘任李红梅女士为公司第八届董事会证券事
务代表，任期与本届董事会任期同步。李红梅女士已取得了深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳市桑达实业股份
有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日
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附简历：
徐效臣 男，1962年1月出生，在职研究生，会计师。历任电子
部河南七六〇厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电子
总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经
理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监、
常务副总经理（代总经理主持工作）。现任本公司董事、总经理。
徐效臣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关
系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
李伟民 男，1966 年 5 月出生，EMBA 毕业，助理经济师。历
任电子部驻深圳办事处办公室秘书，深圳桑达电子总公司办公室秘
书，深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理助理、副经理、董事会
秘书，桑达龙金商业机器有限公司副总经理、总经理，深圳桑达凯实
电子有限公司副总经理、总经理，深圳桑达商用机器有限公司总经理，
深圳市桑达实业股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理兼深
圳桑达商用机器有限公司董事长、总经理，深圳市桑达汇通电子有限
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公司董事长。
李伟民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关
系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
何兵 男，1969 年 9 月出生，博士研究生，教授级高级工程师。
历任桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、兼深圳桑
达电子集团有限公司副总工程师、兼深圳桑达电子集团有限公司首席
技术专家。现任本公司总工程师兼深圳市桑达无线通讯技术有限公司
总经理。
何兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上
股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，
持有本公司股份 1,533,860 股，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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赵泉勇 男，1977 年 1 月出生，大学文化，硕士学位，高级会
计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部部长助理、副部长、部
长兼珠海南方软件园有限公司财务总监，深圳桑菲消费通信有限公司
财务总监，中国中电国际信息服务有限公司（原深圳桑达电子集团有
限公司）总经理助理兼深圳桑达电子设备有限公司财务总监。现任本
公司财务总监。
赵泉勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关
系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
吴建华 男，1965 年 1 月出生，工商管理硕士，高级经济师。
历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问，深圳市桑达实业
股份有限公司经理部经理，天津渤海证券有限公司资深律师、法律事
务部经理，渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发有限公
司副总经理，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼
无锡桑达房地产开发有限公司总经理、董事长。现任本公司总法律顾
问。
吴建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
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易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关
系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
钟彦 女，1983 年 10 月出生，毕业于中南财经政法大学和武汉
大学，双学士学位，国际特许秘书及行政人员公会会士及香港特许秘
书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘
书，现任本公司董事会秘书。
钟彦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上
股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，
未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
李红梅 女，1975 年 11 月出生，硕士学位。历任深圳市桑达实
业股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理、副经理。现任本公
司证券部部长兼证券事务代表。
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李红梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关
系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
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