赣锋锂业:2017年第六次临时股东大会决议公告

2017-12-23 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2017-142

江西赣锋锂业股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小

投资者单独计票。中小投资者指除以下股东外的其他股东:(1)上

市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开方式、时间和地点:

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式;

现场会议时间为:2017 年 12 月 22 日下午 14:00。

网络投票时间为:2017 年 12 月 21 日--2017 年 12 月 22 日。其

中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017

年 12 月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 12 月 21

日下午 15:00 至 2017 年 12 月 22 日下午 15:00 期间任意时间。

3、股权登记日:2017 年 12 月 18 日;

4、会议主持人:公司董事长李良彬先生;

5、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的公司股东及代理

人共计17人,代表有表决权的股份182,805,920股(中小股东代表有表

决权的股份517,000股),占公司股份总数728,904,879股的25.08%。

其中,出席现场会议的股东及代理人4人,代表有表决权的股份

182,378,920股,占公司股份总数728,904,879股的25.02%;通过网络投

票的股东及代理人13人,代表有表决权的股份427,000股,占公司股

份总数728,904,879股的0.0586%。

公司的部分董事、监事出席了本次股东大会,公司的部分高级管

理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律

师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见

书。

二、议案审议和表决情况:

本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议:

1、审议《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试

生产线的议案》;

同意票 182,805,920 股,占出席股东大会有表决权股份总数的

100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权

票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决结果为:同意票 517,000 股,占出席本次股

东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占

出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%;弃权票 0

股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的

议案》(关联股东已对本议案回避表决);

同意票 182,805,720 股,占出席股东大会有表决权股份总数的

99.9999%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权票 200 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00001%。

其中,中小股东表决结果为:同意票 516,800 股,占出席本次股

东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.96%;反对票 0 股,

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%;弃权票

200 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担

保的议案》。

同意票 182,778,620 股,占出席股东大会有表决权股份总数的

99.986%;反对票 27,300 股,占出席股东大会有表决权股份总数的

0.014%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况:

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律

师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会

的召集和召开程序,出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决

程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有

效。

四、备查文件目录:

1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决

议》;

2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 23 日

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