证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-142
江西赣锋锂业股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小
投资者单独计票。中小投资者指除以下股东外的其他股东：（1）上
市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式、时间和地点：
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；
现场会议时间为：2017 年 12 月 22 日下午 14：00。
网络投票时间为：2017 年 12 月 21 日--2017 年 12 月 22 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 12 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 21
日下午 15：00 至 2017 年 12 月 22 日下午 15：00 期间任意时间。
3、股权登记日：2017 年 12 月 18 日；
4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；
5、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的公司股东及代理
人共计17人，代表有表决权的股份182,805,920股（中小股东代表有表
决权的股份517,000股），占公司股份总数728,904,879股的25.08%。
其中，出席现场会议的股东及代理人4人，代表有表决权的股份
182,378,920股，占公司股份总数728,904,879股的25.02%；通过网络投
票的股东及代理人13人，代表有表决权的股份427,000股，占公司股
份总数728,904,879股的0.0586％。
公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管
理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律
师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试
生产线的议案》；
同意票 182,805,920 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：同意票 517,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的
议案》（关联股东已对本议案回避表决）；
同意票 182,805,720 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权票 200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00001%。
其中，中小股东表决结果为：同意票 516,800 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.96%；反对票 0 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票
200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
3、审议《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担
保的议案》。
同意票 182,778,620 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.986%；反对票 27,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.014%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决
程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有
效。
四、备查文件目录：
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决
议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 23 日
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