中交地产:独立董事意见

2017-12-16 00:00:00 来源:证券时报
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中交地产股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定,本人作为中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”)独

立董事,现对以下议案发表独立意见如下:

一、《关于确认华通置业有限公司向中交房地产集团有限公司借

款形成关联交易的议案》

华通置业有限公司因实际经营需要,拟向关联方中交房地产集团

有限公司借款 4.8 亿元,借款年利率 5.6%,其中 2 亿元借款期限 6

个月,2.8 亿元于 2018 年 1 月 31 日前归还。我们认为华通置业向关

联方中交房地产集团有限公司借款有利于保障其正常经营对资金的

需求,本次关联交易符合经营管理需要,借款利率合理。董事会在审

议上述事项时,关联董事实施回避表决,上述事项的审议、决策程序

符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本

项议案。

(二)审议《关于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山

香颂置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优

先认缴出资权的议案》。

中交地产现持有控股子公司佛山中交房地产开发有限公司(以下

简称“佛山中交”)90%股权,持有控股子公司佛山香颂置业有限公司

(以下简称“佛山香颂”)90%股权。现根据经营需要,中交地产拟通

过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为佛山中交、佛山香颂等比例

引进战略投资方,中交地产放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本

次放弃优先认缴出资权,对中交地产的影响如下:合并报表范围将减

少佛山中交和佛山香颂;引入战略投资者,缓解中交地产资金压力,

提高资金使用效率;战略投资者与中交地产优势互补,提升项目开发

及运营效率。本项议案已经中交地产第七届董事会第五十七次会议审

议通过,会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规

定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。

独立董事:郭海兰、胡必亮、马江涛

2017 年 12 月 15 日

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