证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2017-74
国海证券股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于 2017 年 12 月 5 日在《中国证券报》、证券时报》、
《上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露了《国海证券股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股
东大会的通知》,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开,将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,
现再次将公司 2017 年第三次临时股东大会通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是 2017 年第三次临时
股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
2017 年 12 月 4 日,公司第七届董事会第三十八次会议审议
通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开
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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票
导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。
(五)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2017 年 12 月 20 日下午 14:30。
2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年
12 月 19 日(股东大会召开当日的前一日)下午 15:00 至 2017
年 12 月 20 日(股东大会召开当日)下午 15:00 期间的任意时间。
(六)会议的股权登记日:2017 年 12 月 13 日。
(七)会议出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2017 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均
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有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(七)会议地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于选举第八届董事会董事的议案》
(二)《关于选举第八届监事会监事的议案》
(三)《关于第八届董事会董事年度津贴的议案》
(四)《关于第八届监事会监事年度津贴的议案》
上述第(一)、(二)项议案需要进行逐项表决,其中,独立
董事候选人已经深圳证券交易所进行任职资格和独立性审查,未
提出异议。以上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议、第
七届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司登载于
2017 年 12 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《国海证券股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公
告》及附件、《国海证券股份有限公司第七届监事会第十五次会
议决议公告》及附件。
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三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案 √
关于选举第八届董事会董事的议案 √作为投票对象
1.00
(需逐项表决) 的子议案数:(9)
1.01 选举何春梅女士为非独立董事 √
1.02 选举崔薇薇女士为非独立董事 √
1.03 选举王海河先生为非独立董事 √
1.04 选举吴增琳先生为非独立董事 √
1.05 选举朱云女士为非独立董事 √
1.06 选举秦敏先生为非独立董事 √
1.07 选举李宪明先生为独立董事 √
1.08 选举张程女士为独立董事 √
1.09 选举黎荣果先生为独立董事 √
关于选举第八届监事会监事的议案 √作为投票对象
2.00
(需逐项表决) 的子议案数:(2)
2.01 选举欧素芬女士为监事 √
2.02 选举周富强先生为监事 √
3.00 关于第八届董事会董事年度津贴的议案 √
4.00 关于第八届监事会监事年度津贴的议案 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式:
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行
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登记。
法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的
证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营
业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,
委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明
委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表
人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面
委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会
议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
(二)登记时间:
2017 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 19 日,上午 9:30 --11:30,
下午 14:00--17:00 (休息日除外)。
(三)登记地点:公司董事会办公室。
(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:
1.委托人的股东账户卡复印件。
2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件 2)。
4.受托人的身份证复印件。
(五)会议联系方式:
联系电话:0771-5539038 0771-5532512
传 真:0771-5530903
联 系 人:刘峻、马雨飞
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(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件:1.网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
国海证券股份有限公司董事会
二○一七年十二月十五日
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附件 1
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360750;
(二)投票简称:国海投票;
(三)填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同
意、反对、弃权。
(四)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意
见。
(五)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
(一)投票时间:2017年12月20日的交易时间,即09:30—
11:30和13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 19
日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017
年 12 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
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圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月
修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:
000750,股票简称:国海证券)的股东, 兹委托 先
生(女士)(身份证号码: ),
代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司 2017 年第三次
临时股东大会,特授权如下:
一、代理人具有表决权
二、本人(本单位)表决指示如下:
表决事项 赞成 反对 弃权
1.关于选举第八届董事会董事的议案 本议案逐项表决
1.1 选举何春梅女士为非独立董事
1.2 选举崔薇薇女士为非独立董事
1.3 选举王海河先生为非独立董事
1.4 选举吴增琳先生为非独立董事
1.5 选举朱云女士为非独立董事
1.6 选举秦敏先生为非独立董事
1.7 选举李宪明先生为独立董事
1.8 选举张程女士为独立董事
1.9 选举黎荣果先生为独立董事
2.关于选举第八届监事会监事的议案 本议案逐项表决
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2.1 选举欧素芬女士为监事
2.2 选举周富强先生为监事
3.关于第八届董事会董事年度津贴的议案
4.关于第八届监事会监事年度津贴的议案
三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有
权按照自己的意思表决。
委托人(亲笔签名、盖章):
委托人证券账户号码:
委托人身份证号码:
委托人持有本公司股票数量: 股
委托人联系电话:
委托人联系地址及邮编:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日
代理人签字:
代理人身份证号码:
代理人联系电话:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪
报或复制均有效。
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