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赣锋锂业:第四届董事会第十次会议决议公告

2017-12-14 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临 2017-130

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十次会议于2017年12月6日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,

于2017年12月13日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人,实

际出席董事9人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整

2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量

的议案》;

鉴于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激

励计划》”)中确定的12名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获

授的全部或部分限制性股票。根据公司2017年第五次临时股东大会的

授权,董事会对《激励计划》首次授予部分激励对象名单及授予数量

进行了调整。

经本次调整后,公司本次激励计划的首次授予部分激励对象人数

由350人调整为339人,首次授予的限制性股票数量由1324.50万股调

整为1286.65万股,预留部分不作变更。除此之外,本次实施的限制

性股票激励计划与公司2017年第五次临时股东大会审议通过的激励

计划一致。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

临2017-132赣锋锂业关于调整2017年限制性股票激励计划首次

授予部分激励对象名单及授予数量的公告刊登于同日巨潮资讯网

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李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励

对象存在关联关系,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向激

励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江西赣锋锂业股份有限

公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2017

年第五次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2017 年限制性股票

激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2017 年 12 月 13 日

为授予日,向符合条件的 339 名激励对象授予 1286.65 万股限制性股

票。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权,该事项属于授权

范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查,独立董事对

该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临2017-133赣锋锂业关于向激励对象首次授予限制性股票的公

告刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励

对象存在关联关系,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日

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