赣锋锂业:第四届监事会第九次会议决议公告

2017-12-14 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临 2017-131

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

九次会议于 2017 年 12 月 6 日以电话及电子邮件的形式发出会议通

知,于 2017 年 12 月 13 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3

人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合

《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调

整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数

量的议案》;

公司监事会对2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了核

查,监事会认为:

鉴于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激

励计划》”)中确定的12名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获

授的全部或部分限制性股票。根据公司2017年第五次临时股东大会的

授权,董事会对《激励计划》首次授予部分激励对象名单及授予数量

进行了调整。

经本次调整后,公司本次激励计划的首次授予部分激励对象人数

由350人调整为339人,首次授予的限制性股票数量由1324.50万股调

整为1286.65万股,预留部分不作变更。

以上调整符合《江西赣锋锂业股份有限公司2017年限制性股票激

励计划(草案)》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情

况。

临2017-132赣锋锂业关于调整2017年限制性股票激励计划首次

授予部分激励对象名单及授予数量的公告刊登于同日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向激

励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司监事会对2017年限制性股票激励计划确定的首次授予部分

激励对象是否符合授予条件进行核查后,监事会认为:

1、列入本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的

人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规

范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法》

所述的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选的情形;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、列入本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的

339名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激

励对象条件,符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定

的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。同时,本激励计划的首次授予条件已经成就,同

意以2017年12月13日为授予日,向符合条件的339名激励对象授予

1286.65万股限制性股票。

临2017-133赣锋锂业关于向激励对象首次授予限制性股票的公

告刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日

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