赣锋锂业：关于召开2017年第六次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业编号：临 2017-127

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第九次会议决议，公司决定于2017年12月22日召开2017年第六次临

时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2017年12月22日下午14：00。

网络投票时间为：2017年12月21日--2017年12月22日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12

月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月21日下午15：00

至2017年12月22日下午15：00期间任意时间。

（二）现场会议召开地点

本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾

路公司总部研发大楼四楼会议室。

（三）会议召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

（四）会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票结果为准。

（五）股权登记日

本次会议股权登记日为2017年12月18日。

（六）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

二、出席会议对象

本次会议出席会议的对象包括：

1、截止 2017年12月18日（星期一）下午深圳证券交易所交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以

书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第九次会议审议通过

后提交，具体为：

1、《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产

线的议案》；

2、《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》；

3、《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的

议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案内容

详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

上述议案中议案2-3为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避

表决。公司将就本次股东大会审议的议案1-2对中小投资者的表决单

独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、出席现场会议登记方法

1、登记时间

本次会议的登记时间为 2017 年 12 月 21 日下午 14：00—17：00

2、登记地点

本次会议的登记地点为江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公

司董事会办公室。

3、登记办法

本次会议的登记办法如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股

凭证办理登记；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权

委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单等

持股凭证办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大

会；

（2）法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议，应持加盖公章的营业执照复印件、股

东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定

代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当

携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在

2017年12月21日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明

“股东大会”字样）；

（4）本次会议不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码

投票代码：362460

2、投票简称

投票简称：赣锋投票

3、投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017

年12月22日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、议案总数

在投票当日，“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

5、采用交易系统投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向为“买入投票”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00

元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每

一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

表决事项对应报价

以下所有议案 100.00

1、《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产

1.00

线的议案》

2、《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》 2.00

3、《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的

3.00

议案》

（3）本次股东大会议案不采用累积投票制度，在“委托股数”项

下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表

决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见类型对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

（4）确认投票委托完成。

（5）对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投

票申报，视为未参与投票。

（6）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一

种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统

计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓

名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；

如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借

“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令

上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激

活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期

有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通

过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申

请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。咨询电话：0755－83239016。

2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

表” 选择“赣锋锂业2017年第六次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA

证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2017年12月21日下午15：00至2017年12月22日下午15：00期间任

意时间。

（三）网络投票注意事项

1、本次会议有多项表决议案，股东仅对某项或某几项议案进行

网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会

议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，

计为“弃权”；

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深

圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查

询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司

营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：谭茜

联系电话：0790-6415606

传真：0790-6860528

邮政编码：338000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东住宿及交通

费用自理。

3、备查文件备置地点：公司董事会办公室

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年12月6日

附件：

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本人/公司出席于 2017

年12月22日召开的江西赣锋锂业股份有限公司2017年第六次临时股

东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。

本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代

为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案名称同意反对弃权

1、《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发

中试生产线的议案》

2、《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方

案的议案》

3、《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提

供担保的议案》

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信