股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临 2017-119 号
债券简称:15 海正 01 债券代码:122427
债券简称:16 海正债 债券代码:136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议
于 2017 年 11 月 17 日(周五)上午以通讯方式召开,应参加会议董事 9 人,亲自参加
会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:
一、关于发行超短期融资券的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》,已登载于 2017
年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
(www.sse.com.cn)网站上。
二、关于修订 《公司章程》部分条款的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,已登载
于 2017 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所(www.sse.com.cn)网站上。
三、关于提请召开公司临时股东大会的议案;
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同意将本次董事会审议通过的《关于发行超短期融资券的议案》和《关于修订<公
司章程>部分条款的议案》提交公司临时股东大会审议,并授权董事长决定股东大会的
具体召开时间,公司董事会届时将根据董事长的决定另行公告股东大会通知。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
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