海正药业:第七届董事会第二十一次会议决议公告

来源:上交所 2017-11-21 11:08:51
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股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临 2017-119 号

债券简称:15 海正 01 债券代码:122427

债券简称:16 海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议

于 2017 年 11 月 17 日(周五)上午以通讯方式召开,应参加会议董事 9 人,亲自参加

会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合

法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、关于发行超短期融资券的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》,已登载于 2017

年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所

(www.sse.com.cn)网站上。

二、关于修订 《公司章程》部分条款的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,已登载

于 2017 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易

所(www.sse.com.cn)网站上。

三、关于提请召开公司临时股东大会的议案;

1

同意将本次董事会审议通过的《关于发行超短期融资券的议案》和《关于修订<公

司章程>部分条款的议案》提交公司临时股东大会审议,并授权董事长决定股东大会的

具体召开时间,公司董事会届时将根据董事长的决定另行公告股东大会通知。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十一日

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