紫光股份:第七届董事会第六次会议决议公告

2017-11-15 12:37:00 来源:证券时报
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股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2017-057

紫光股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议,于 2017 年

11 月 6 日以书面方式发出通知,于 2017 年 11 月 13 日在致真大厦紫光会议室召开。

会议由董事长赵伟国先生主持,会议应到董事 7 名实到 7 名,符合《紫光股份有限

公司章程》的规定,3 名监事列席了会议。

经审议、表决,会议做出如下决议:通过关于全资子公司签订关联交易合同的

议案。

紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)为公司下属专业从事软件开

发与系统集成服务的全资子公司。基于紫光软件与北京辰安科技股份有限公司(以

下简称“辰安科技”)在细分市场的产品和服务方面长期保持着良好的合作关系,为

充分发挥双方优势,同意紫光软件与辰安科技及其控股子公司北京辰安信息科技有

限公司(以下简称“辰安信息”)签订《海关管理信息系统项目合同》,由辰安科技

和辰安信息为紫光软件承接的海关信息化项目提供部分技术服务及设备,合同总金

额为 8,302.66 万美元,其中与辰安科技的合同金额为 1,092.66 万美元,与辰安信息

的合同金额为 7,210 万美元。

鉴于紫光软件与辰安科技、辰安信息同受清华控股有限公司控制,辰安科技和

辰安信息为公司关联方,本次交易构成关联交易。公司董事长赵伟国先生担任清华

控股有限公司董事和高级副总裁,董事王竑弢先生担任清华控股有限公司控股子公

司紫光集团有限公司高级副总裁,赵伟国先生和王竑弢先生作为关联董事回避表决。

(具体内容详见同日披露的《关联交易公告》)

独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,并同意公司董事会对此所做

的决议。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日

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