辰安科技:独立董事对公司第二届第二十八次董事会审议相关事项的事前认可书

2017-11-15 12:37:00 来源:证券时报
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北京辰安科技股份有限公司

独立董事对公司第二届第二十八次董事会审议相关事项的

事前认可书

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《北京辰安科

技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定,作为北京辰安科技股份有限公

司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司第二届董事会第二十八次会议审议

的《关于公司及控股子公司关联交易的议案》,在查阅公司提供的相关资料、了

解相关情况后,对相关事项作出如下事前认可:

公司已就该关联交易事项进行沟通,我们审阅了相关材料,认为该项关联交

易有利于公司的发展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们认可上述

关联交易事项,并同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议,

按照相关规定进行表决。

独立董事:于振亭、周大庆、路江涌

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日

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