天健集团:独立董事对公司第七届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

2017-11-15 11:55:57 来源:证券时报
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深圳市天健(集团)股份有限公司独立董事

对公司第七届董事会第五十三次会议相关事项的

独 立 意 见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规

定,我们对提交第七届董事会第五十三次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名

第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事

会独立董事候选人的议案》换届选举相关资料进行了审查,并发表如下独立意见:

一、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规

定。

二、经审阅各位董事候选人履历等资料,未发现其中有《公司法》第 146 条规

定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解

除的现象,各位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定。

三、公司独立董事同意将韩德宏、宋扬、童庆火、胡皓华、潘同文、郭刚、王

成义 7 人作为第八届董事会董事候选人提请股东大会以累积投票的方式进行选举,

并产生第八届董事会董事成员(非独立董事 4 人、独立董事 3 人)。

四、公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格须提交深圳证券交易所审核。

(以下无正文,下接签署页)

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(此页无正文,为《公司独立董事对第七届董事会第五十 三次会议相关事项的

独立意见》签字页)

独立董事(签名):

黄 辉 潘同文 郭刚

签署日期:二○一七年十一月十五日

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