证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-046
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第五十六次会议决议，公司董事会提议召开 2017 年第四次
临时股东大会。股东大会通知已于 2017 年 10 月 31 日公告（详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》），现将具体
情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2017 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，决定召开航天科
技 2017 年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议时间：2017 年 11 月 15 日（周三）14:30
2. 网络投票日期、时间：2017 年 11 月 14 日至 2017 年 11 月
15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 11 月 15 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
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证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11 月 14 日 15:00 至
2017 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2017 年 11 月 9 日（周四）
1. 截止 2017 年 11 月 9 日（周四）深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A
股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股
东委托的代理人不必是公司的股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰
科技大厦 1605 会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
2. 审议《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》。
相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会第五十六次会议决议
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公告。
三、会议登记方法
1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持
有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传
真方式登记。
2. 登记时间：2017 年 11 月 14 日的上午 9：30 至 11：30 和
下午 1：00 至 4：00。
3. 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦
15 层证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为
“航天投票”。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 本次股东大会 “议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累计投票议案
1.00 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 √
2.00 审议《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》 √
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（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 14 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 15
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：杜伟
联系电话：010-83636061
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联系传真：010-83636060
电子邮箱：duwei@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
邮编：100070
2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
附授权委托书见附件。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十一日
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附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并行使以下表决权：
议案编码 表决事项 表 决 意 见
非累积投票议案 同意 反对 弃权
1.00 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2017 年 月 日
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