南京银行:第八届监事会第三次会议决议公告

2017-10-28 00:00:00 来源:上海证券报
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证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2017-044

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

特别提示:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司第八届监事会第三次会议,于 2017 年 10 月 27 日以

现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事 8 人,实到监事 7 人, 浦宝英监事

因公请假并委托朱秋娅监事代行表决权,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持,经与会监

事的认真审议,表决和通过了如下决议:

一、关于审议南京银行股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案;

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案;

根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定,公司于

2017 年 12 月 25 日向南银优 1 优先股股东派发现金股息,按照南银优 1 票面股

息率 4.58%计算,每股发放现金股息人民币 4.58 元(含税),合计人民币 2.2442

亿元(含税)。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日

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