中南建设:关于全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的公告

来源:巨潮网 2017-10-27 00:00:00
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证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2017-168

江苏中南建设集团股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立 PPP 项目产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资整体情况概述

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏中南

建设集团上海投资发展有限公司(以下简称“中南投资”)拟与长江证券股份有

限公司(以下简称“长江证券”)下属子公司共同合作发起有限合伙制私募股权

基金《长证中南基础设施 PPP 项目产业投资基金》(暂定)(以下简称“基金”),

投资公司当前和未来获取的各地政府基础设施建设类 PPP 项目,获得合理投资收

益。该基金融资综合利率不超过 7.5%/年。

该基金规模人民币 100 亿元(以最终实际募集到的金额为准),基金拟采用

结构化模式,结构化比例不超过 4:1(暂定),即基金层面劣后级出资不低于基

金总规模的 20%,优先级出资不高于基金总规模的 80%,具体比例按后续实际约

定为准。未来将由长江证券指定的下属子公司负责基金的策划、发行、募集、投

资及基金后期管理工作。

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,会议以 12

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司参与投

资设立 PPP 项目产业投资基金的议案》。鉴于目前该基金资金方、基金管理方尚

未落实,有限合伙企业尚不具备成立的必要条件。待资金方、基金管理方确认后,

本公司将根据实际的资金规模,按照深圳证券交易所的相关规则要求,履行披露

程序后再提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易。

二、全资子公司基本情况

公司名称:江苏中南建设集团上海投资发展有限公司

公司注册资本:200,000 万人民币

公司法定代表人:陆亚行

公司主营业务:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询(以上除银行、

证券、保险业务),物业管理,企业管理咨询,房地产开发。

公司注册地:上海市长宁区金钟路 968 号 11 号楼 601 室

关系:公司持有其 100%股权。

三、合作方基本情况

公司名称:长江证券股份有限公司

公司注册资本:552946.7678 万元

公司法定代表人:尤习贵

公司主营业务:证券经纪;证券投资咨询;证券(不含股票、上市公司发行

的公司债券)承销;证券自营;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司

提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务。

公司注册地:湖北省武汉市新华路特 8 号

四、基金基本情况

1、基金规模:人民币 100 亿元(以最终实际募集到的金额为准)。结构化比

例不超过 4:1(暂定),即基金层面劣后级出资不低于基金总规模的 20%,优先

级出资不高于基金总规模的 80%,具体比例按后续实际约定为准。

2、基金管理人及普通合伙人:长江证券指定的下属子公司。

3、基金投资范围:双方共同认可的、由公司获取的地方政府基础设施 PPP

建设项目,参与项目方式另行约定。

4、融资综合利率:不高于 7.5%/年。

五、协议的主要内容

中南投资目前尚未与基金管理合伙人长江证券下属子公司签订正式协议。公

司将按照相关规定,在上述事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司参与设立的基金是投资于中南投资当前和未来获取的各地政府基

础设施建设类 PPP 项目,获得合理投资收益,实现基金保值增值。

公司积极响应国家开展 PPP 项目的有关要求,在建筑业务承接上,注重大

型公共建筑和知名业主项目的承接,实现了在基础设施、PPP 领域的突破,业务

结构有了明显优化,避免了建筑市场恶性竞争。而本次拟投资设立的 PPP 项目

产业投资基金,具有门槛低、效率高、资金量充裕的优点,优化了 PPP 项目的融

资结构,避免了资金需求大、融资难的问题。

2、存在的风险

本协议履行期限较长,且资金方尚未明确,存在可能不能募集到符合意向条

件的资金的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次拟与长江证券下属子公司合作设立 PPP 产业基金,拓展了公司 PPP 项目

的融资渠道,有助于公司承接更多优质的 PPP 项目。

公司本次对外投资使用公司自有资金,对公司本年度的资产总额、净资产和

净利润等不构成重大影响。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日

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