白云山：第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600332 股票简称：白云山编号：2017—056

广州白云山医药集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第七届董事会第四次会议（“董

事会”）通知于 2017 年 10 月 6 日以电邮方式发出，于 2017 年 10 月 20 日以通

讯形式召开。本次应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召

集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

如下决议：

一、公司 2017 年第三季度报告；

同时，同意授权财务副总监姚智志女士与公司法定代表人、总经理一

同签署 2017 年第三季度财务报告。

二、关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案（具体内容请见公司

日期为 2017 年 10 月 20 日的公告）；

三、关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

上述第二项议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议（公司 2017

年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日