证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2017-72
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十七次会议决议，定于2017年10月13日召开公司2017年第三次
临时股东大会，公司于2017年9月27日披露了召开2017年第三次临时
股东大会的通知。现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第三次临时股东大
会。
2.会议召集人：本公司董事会。本公司第四届董事会第二十七次
会议审议决议召开本次会议。
3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月13日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017
年10月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议股权登记日：2017年10月9日（星期一）。
7.会议出席对象
（1）于股权登记日2017年10月9日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议
室。
二、会议审议事项
审议《关于修改<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》。
上述议案为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过方为有效。
（以上议案内容详见2017年9月27日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告及相关公告。）
三、提案编码
备注
（该列打勾
提案编码 提案名称
的项目可以
投票）
非累积投票提案
《关于修改<申万宏源集团股份
1.00 √
有限公司章程>的议案》
四、会议登记事项
1.登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.登记时间：2017年10月10日（星期二）
3.登记地点及联系方式：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号
大成国际大厦20楼董事会办公室
联系电话：0991-2301870 010-88085057
传 真：0991-2301779 010-88085059
联 系 人：彭晓嘉 李丹
邮 编：830002
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360166。
2.投票简称：申宏投票。
3.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 12 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 10 月 13 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、其他事项
1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及代表交通、
食宿费自理。
七、备查文件
1.申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决
议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
附件：代理投票授权委托书样本
授 权 委 托 书
本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先
生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对会
议议案行使如下表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于修改<申万宏源集团股
1.00 √
份有限公司章程>的议案》
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授
意委托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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