东宝生物:关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

2017-10-09 00:00:00 来源:证券时报
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1、投票时间:2017年10月10日(星期二)的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017年10月9日下午15:00,结束时间

为 2017年10月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的,应当按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:参会股东登记表

包头东宝生物技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 股东证件号

股东账号 持股数量(股)

股东联系电话 股东电子邮箱

股东联系地址 股东邮编

是否本人/本单位

受托人证件号

法定代表人参会

受托人联系电话 受托人电子邮箱

受托人联系地址 受托人邮编

备注:

附件三:

授 权 委 托 书

包头东宝生物技术股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席包头东

宝生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议

案投票,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示

行使议案表决权。如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下:

备注 表决意见

提案

提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃

编码

目可以投票 意 对 权

100 总议案:对所有议案统一表决 √

1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √

2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金金额及用途 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排 √

2.10 本次发行的决议有效期 √

3.00 关于公司2017年非公开发行股票预案的议案 √

关于公司本次非公开发行股票方案的论证分 √

4.00

析报告的议案

5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 √

议案

关于公司本次非公开发行股票募集资金使用 √

6.00

可行性分析报告的议案

关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报 √

7.00

及填补回报措施的议案

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 √

8.00 员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺

的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √

9.00

非公开发行股票相关事宜的议案

委托人姓名或名称(签章):

法人委托人法定代表人(签字):

委托人身份证(或营业执照)号码:

委托人持股数(股):

委托人股票帐户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:

1、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖单位

公章,法定代表人签字。

附件四:

法定代表人证明书

先生/女士,在我单位任 职务,系我单位法定代表人。

特此证明。

单位(盖章)

年 月 日

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