晶瑞股份:关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

来源:证券时报 2017-10-09 00:00:00
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证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2017-040

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 申请增加授信额度并提供抵押、质押担保情况的概述

苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 5 日召开的

第一届董事会第十二次会议及 2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东

大会决议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司(含

子公司)向金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币(或等值外币)的综合授

信。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需,本次公司

于 2017 年 9 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加向银

行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。公司董事会同意公司(含

子公司)增加向银行申请不超过 3 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,

授信期限五年(以银行批准的实际授信期限为准),并以公司位于苏州市吴中经

济开发区善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司所持有的子公司股权质押(最

终以实际审批的综合授信额度为准)。实际融资金额将视公司生产经营的实际资

金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)。

上述综合授信额度需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后,在综

合授信额度范围内,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司办理相关手续,与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项

法律文件。

二、相关审核、批准程序和意见

(一)董事会审议情况

2017 年 9 月 30 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加

向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。同意公司(含子公司)

增加向银行申请不超过 3 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,授信期限

五年(以银行批准的实际授信期限为准),并以公司位于苏州市吴中经济开发区

善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司所持有的子公司股权质押(最终以实际

审批的综合授信额度为准)。实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而

定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)。

(二)独立董事意见

公司独立董事对增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的事项

进行了认真核查,认为公司(含子公司)增加向银行申请不超过 3 亿元人民币(或

等值外币)的综合授信额度,授信期限五年(以银行批准的实际授信期限为准),

并以公司位于苏州市吴中经济开发区善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司

所持有的子公司股权质押(最终以实际审批的综合授信额度为准),符合公司战

略发展规划及生产经营的实际需要,有利于促进公司发展及业务的拓展,且目前

公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请综合授信额度不会给公司带

来重大财务风险,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和

股东利益的行为。

因此,同意公司(含子公司)增加向银行申请不超过 3 亿元人民币(或等值

外币)的综合授信额度,授信期限五年(以银行批准的实际授信期限为准),并

以公司位于苏州市吴中经济开发区善丰路 168 号的厂房和土地抵押以及公司所

持有的子公司股权质押(最终以实际审批的综合授信额度为准)。

该等事项尚须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见.

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 30 日

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