证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-126
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中房地产股份有限公司第七届董事会
第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017 年 9 月
19 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十九次会
议的通知，2017 年 9 月 22 日，公司第七届董事会第四十九次会议以
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事
长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议
案》。
我公司曾于 2016 年 10 月 24 日召开 2016 年第九次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于
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提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》等事项。根据前述股东大会决议，本次非公开
发行股票的决议的有效期及股东大会授权董事会及获授权人士全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过之
日起十二个月内有效，即 2017 年 10 月 24 日到期。
为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，我公司拟将
本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会及获授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月
（即延长至 2018 年 10 月 23 日）。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整非公开发行股票定价基准日的议案》。
根据中国证监会关于上市公司非公开发行股票的相关规定，公司
拟将本次发行的定价基准日调整为本次董事会决议公告日，即 2017
年 9 月 25 日。调整后的本次发行的发行价格按照调整前后定价基准
日前 20 个交易日公司股票于深圳证券交易所的交易均价的 90%（定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）
孰高原则确定，即 15.46 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价
格将进行相应调整。
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本议案将提交股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》。
因公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准
日等事项进行调整，公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿） 的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《中房地产股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
本议案将提交股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
因公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准
日等事项进行调整，公司董事会审议通过了《关于签订<附条件生效
的股份认购合同之补充协议>的议案》，与发行对象签订附条件生效的
股份认购合同之补充协议，就定价基准日、发行价格、发行数量等进
行补充约定。
本议案将提交股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的
议案》。
因公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准
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日等事项进行调整，公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
本项议案具体内容详见我公司 2017 年 9 月 25 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的
2017-128 号公告。
本议案将提交股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》。
本项议案具体内容详见我公司 2017 年 9 月 25 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的
2017-129 号公告。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
2017 年 9 月 22 日
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