证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-083
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9
月 7 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于 2017
年 9 月 12 日召开公司第七届董事会第五次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表
决。本次董事会应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长计高雄先生
主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于取消 2017 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-084）已
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 12 日
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