华润三九:2017年第七次董事会会议决议公告

来源:证券时报 2017-09-13 00:00:00
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股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2017—032

华润三九医药股份有限公司

2017 年第七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第七次会议于 2017 年 9 月 12 日上午以

通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 9 月 8 日发出。本次会议应到董事 11 人,

实到董事 9 人,董事王春城先生、张立强先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事

会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于收购山东圣海保健品有限公司 65%股权的议案

为落实公司发展战略,快速补充主流保健品品类及品种,构建大健康业务发展基础,

经公司董事会 2017 年第七次会议审议通过,华润三九将收购程万里、邢文华、淄博圣

源纳菲尔钨合金表面工程有限公司持有的山东圣海保健品有限公司 65%股权。资金来源

为公司自有资金。

本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》规定,本次交易无需提交公司股东大

会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○一七年九月十二日

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