证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-034
潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
一、日常持续性关联交易概述
根据本公司运营发展需要，公司于 2017 年 8 月 30 日召开四届六次董事会会
议,审议通过了公司及其附属（关联）公司与潍柴控股及其附属（关联）公司的
日常持续性关联交易，对 2017-2019 年预计的原关联交易金额上限进行调整，具
体日常持续性关联交易情况如下:
单位:人民币 万元
预计交易金额上限 截至 2017 年
关联交易 2016 年发
关联人 关联交易内容 7 月 30 日已
类别 2017 年 2018 年 2019 年 生金额
发生金额
公司及其附 属公司向潍 柴
潍柴控股及 控股及其附属（关联）公司
向关联人
其附属（关 销售柴油机 、柴油机零 部 110,000 125,000 140,000 59,282.60 50,893.03
销售产品
联）公司 件、原材料、半成品及相关
产品及提供加工服务
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币 万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生金 预计 披露日期及索
关联人 关联交易内容 占同类业务 与预计金额
类别 额 金额 引
比例（％） 差异（%）
公司及其附属公司
向潍柴控股及其附 2016 年 8 月 31
潍柴控 日于巨潮资讯
属（关联）公司销
向关联人 股及其
售柴油机、柴油机 50,893.03 51,000 99.79% 0.21% 网披露的《日
销售产品 附属（关
零部件、原材料、 常持续性关联
联）公司
半成品及相关产品 交易公告》
及提供加工服务
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三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册资本 企业
企业名称 注册地 主营业务 法定代表人
（人民币 万元） 类型
食堂（限餐饮服务许可证许可地址经营，不含
凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。(有
效期限以许可证为准)。省政府授权范围内的
潍坊市奎文
潍柴控股集团 国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投 有 限 责 任
120,000 区民生东街 谭旭光
有限公司 资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；公司
26 号
规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营
活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
（二）与上市公司的关联关系
潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事谭旭光先生、
张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担任董事，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，本公司及其附属公司与
潍柴控股及其附属（关联）公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
潍柴控股及其附属（关联）公司在与本公司及其附属公司长期的业务协作配
套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及其附属公司与潍柴控股及其附属（关联）公司发生的各项关联交易，
交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上
合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及其附属公司与潍柴控股及其附属（关联）公司存在长期的业务往
来关系，该关联交易系本公司及其附属公司实际生产经营发展需要，与潍柴控股
及其附属（关联）公司发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。
同时，与潍柴控股及其附属（关联）公司的交易不会影响本公司生产经营的独立
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性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司四届六次董事会审议通过。根据境内外上市
规则的有关规定，关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙
少军先生在相关议案表决时回避表决。
（二）独立董事意见
1.同意将关于公司及其附属公司向潍柴控股及其附属（关联）公司销售柴油
机、柴油机零部件、原材料、半成品及相关产品及提供加工服务的议案提交公司
四届六次董事会审议。
2.该关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循
了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合本公司及股东整体利益，
没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
3.董事会对该关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事
项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》
的规定。
七、备查文件目录
（一）四届六次董事会会议决议；
（二）独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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