证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-032
潍柴动力股份有限公司四届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）四届六次监事会会议通
知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2017
年 8 月 30 日下午 16:30 在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室召开。会议由监事会主席鲁文武先生主持。应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次监事会出席监事人数超过
公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投
票方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有
1
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司本次会计政策的变更。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过该议案。
三、审议及批准公司实施 2017 年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及 2016 年度股东周年大会对董事会
的授权，董事会建议以公司总股本 7,997,238,556 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不实施公积金转
增股本。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过该议案。
四、审议及批准关于公司 2017 年上半年计提资产减值准备的议
案
本次计提资产减值准备符合国家相关政策法规和企业会计准则
的要求，能够更加公允反映公司的资产状况和经营成果，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过该议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
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