新 希 望:第七届董事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2017-33

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十八次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式通知了全

体董事、监事。第七届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 28 日在

北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应到董事 8

人,实到 7 人。董事李兵先生因出差在外,委托公司董事李建雄先生

代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开

及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下,审议通过了如下议

案:

(一)审议通过了公司“2017 年半年度报告全文及摘要”

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

1

公司 2017 年半年度报告全文详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网,

2017 年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网。

(二)审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的

议案”

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据深圳证券交易所要求,公司在与财务公司进行关联交易期

间,应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金

融业务进行持续披露,并每半年提交一次风险持续评估报告。

《关于新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见 2017 年 8

月 30 日巨潮资讯网。

(三)审议通过了公司“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务

的议案”

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会决定公司以及全资子公司山东新希望六和集团有限

公司和新希望新加坡私人有限公司开展保值型汇率和利率资金交易

业务,以降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资

金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为

背景,资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配,并禁止从事任

何投机套利行为。公司 2017-2018 年度拟从事资金交易业务对应的标

的(进出口额、外汇收支额或外币贷款额)不超过 50,000 万美元(其

中汇率交易业务的标的不超过 30,000 万美元,利率交易业务的标的

2

不超过 20,000 万美元), 期限为董事会审议通过后 12 个月内。

本次业务的具体情况详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率

资金交易业务的公告》。

(四)审议通过了“关于新设生猪养殖服务公司的议案”

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为推动公司养猪战略目标落地执行,提升公司在陕西区域的生猪

养殖业务和饲料业务竞争力、市场占有率,整合社会养殖资源,公司

全资子公司西藏新好科技有限公司出资 800 万元人民币在陕西省宝

鸡市扶风县注册成立一家全资生猪养殖服务公司(项目基本情况详见

附件一)。

(五)审议通过了“关于聘任公司副总裁的议案”

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会提名,公司

董事会决定聘任王维勇、吉崇星、杜江平先生为公司副总裁(简历详

见附件二)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日

3

附件一:

新设生猪养殖服务公司的具体情况:

公司名称:陕西新六农牧科技有限公司(拟定名称,以实施时工

商行政管理部门最终核准名称为准)

投资主体:西藏新好科技有限公司(为公司全资子公司)

出资方式:以自有资金现金出资

注册资本及股权结构:注册资本 800 万元人民币。西藏新好科技

有限公司持股 100%。

注册地:陕西省宝鸡市扶风县

经营范围:种猪及商品猪养殖,生猪销售、猪苗、饲料、兽药及

疫苗的购销,生猪养殖技术服务和信息服务。(以实施时工商行政管

理部门最终核准的范围为准)

对公司的影响:陕西新六农牧科技有限公司的成立,有利于促进

公司产业协同;增强公司对养殖基地资源的掌控力;推动陕西区域的

养殖产业升级。

4

附件二:

王维勇先生简历:

王维勇,男,43 岁,国际政治本科学士,曾任三星 SDI 业务专

员,在联想集团历任深圳分部人力资源处经理、中南区域人力资源总

监、中国区域人力资源总监,佐佑管理顾问公司北京事业部总监、合

伙人等职务,现任公司副总裁、人力资源总监。

王维勇先生毕业于中国人民大学,多年从事企业管理实践和管理

咨询工作,在推动公司建设组织化管理机制、组织体系和职业化上,

为公司发展和转型做了大量工作。

王维勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也

不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

列情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股

份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或

失信惩戒对象。

吉崇星先生简历:

吉崇星,男,42 岁,兽医专业本科,EMBA,曾任章丘市畜牧局

种鸡场场长、滨州六和销售经理、聊城六和总经理、鲁西北片区总经

5

理、四川新希望六和农牧总裁、新希望六和总裁助理、北京新道路农

业科技总裁等职务,现任公司副总裁、西藏新好科技总裁。

吉崇星先生先后毕业于中欧国际工商学院、山东农业大学、山东

畜牧兽医职业学院,具有丰富的畜牧专业知识及现代企业管理经验。

在负责公司的养猪业务发展上,带领团队实施聚落式养猪模式,使养

猪业务的生产指标、净资产回报率等处于国内行业领先水平。

吉崇星先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也

不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

列情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股

份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或

失信惩戒对象。

杜江平先生简历:

杜江平,男,49 岁,机械制造与设计专业专科学历,曾任四川

美亚丝绸生产设备主管,东方希望生产经理、生产管理部设备处副处

长,历任公司饲料管理部生产经理、海外中心孟加拉公司总经理、孟

加拉片区总经理等职务,现任公司副总裁、亚洲中心总裁,同时兼任

孟加拉片区总经理、菲律宾片区总经理,并分管欧非中心。

6

杜江平先生毕业于苏州丝绸工学院(现苏州大学)机电系机械制

造与设计专业。有大型国营上市公司、自营实体、自主创业等经历,

有较强的经营管理能力,为公司在国外业务的经营及拓展方面作出了

积极努力的贡献。

杜江平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也

不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

列情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股

份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或

失信惩戒对象。

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