证券代码:603778 证券简称: 乾景园林 公告编号:临 2017-064
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日上午9:00
在公司会议室以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议为董事
会定期会议。会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出。公司现有董事5
人,实际出席董事5人。会议由董事回全福主持,公司高管人员列席了会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举回全福为公司第三届董事会董事长的议案》。
选举回全福先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于选举杨静为公司第三届董事会副董事长的议案》。
选举杨静女士为公司第三届董事会副董事长
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案》。
董事会下设战略委员会,任命独立董事刘金龙、非独立董事回全福、杨静担
任委员,回全福先生为该委员会主任。
董事会下设审计委员会,任命独立董事张文丽、刘金龙、非独立董事杨静担
任委员,张文丽女士为该委员会主任。
董事会下设薪酬与考核委员会,任命独立董事张文丽、刘金龙、非独立董事
回全福担任委员,张文丽女士为该委员会主任。
董事会下设提名委员会,任命独立董事刘金龙、张文丽、非独立董事回全福
担任委员,刘金龙先生为该委员会主任。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任王金满先生为公司总经理。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。
根据总经理王金满提名,聘任朱仁元先生、苏建华女士、张磊先生为公司副
总经理,聘任张永胜为公司财务负责人。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
聘任李萍女士为董事会秘书、李兰女士为证券事务代表。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
7、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8 月 29 日披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2017 年半年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限
公司 2017 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
8、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8 月 29 日披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、上网公告附件
《独立董事关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见》
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日