大族激光：关于第六届董事会第九次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2017039

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会

第九次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会

议于 2017 年 8 月 25 日以通讯的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9

人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经

与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，一致通过了《2017 年半年度报告》

及《2017 年半年度报告摘要》;

《2017 年半年度报告》全文详见 8 月 29 日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

《2017 年半年度报告摘要》刊登在 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、与会董事以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，一致通过了《关于会计政策变更的

议案》；

本议案内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的第 2017041 号——《关

于会计政策变更的公告》。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情

况，董事会同意本次会计政策变更。

三、与会董事以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，一致通过了《关于公司向中国工商

银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 8 亿元综合授信额度的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 8 亿元综合授

信额度，期限 1 年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，

具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

四、与会董事以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，一致通过了《关于补选董事会专门

委员会组成人员的议案》。

鉴于公司 2017 年第一次临时股东大会已补选谢家伟女士、刘宁女士为第六届董事

会董事成员，现对公司第六届董事会各专门委员会成员补选如下：

1、董事会审计委员会由独立董事谢家伟女士、独立董事邱大梁先生、董事张建群

先生 3 人组成，公司独立董事谢家伟女士任主任委员。

2、董事会提名委员会由独立董事刘宁女士、独立董事黄亚英先生、董事吕启涛先

生 3 人组成，公司独立董事刘宁女士任主任委员。

3、董事会战略委员会由董事高云峰先生、马胜利女士、独立董事刘宁女士 3 人组

成，公司董事高云峰先生任主任委员。

本届专门委员会任期与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则

遵照相应专门委员会议事规则执行。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2017 年 8 月 29 日