汇顶科技:第二届监事会第十二次会议决议公告

2017-08-28 00:00:00 来源:上交所
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证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2017-034

深圳市汇顶科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次

会议通知于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2017 年 8 月

24 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中陈恒

真委托王营出席并表决。公司监事会主席颜彦先生主持会议,本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

(一)审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘

监事会认为:

(1)公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司《2017 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和

上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司 2017 年半年度的财

务状况和经营成果等事项。

(3)公司《2017 年半年度报告》及其摘要编制过程中,未发现公司参与半

年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司《2017 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准

确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有

限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》

监事会认为,《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期

内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有

限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,公告编号:

2017-035。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日

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