证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-034
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2017 年 8 月
24 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中陈恒
真委托王营出席并表决。公司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘
要
监事会认为：
（1）公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司《2017 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2017 年半年度的财
务状况和经营成果等事项。
（3）公司《2017 年半年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司《2017 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准
确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》
监事会认为，《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期
内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：
2017-035。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
