农 产 品:第八届董事会第四次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2017-71

深圳市农产品股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017 年

8 月 24 日(星期四)上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代

科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 14 日以

书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人,实到董事 10 人。独

立董事宁钟先生因公未出席本次会议,委托独立董事张志勇先生代为

出席并表决;董事张磊先生因公未出席本次会议,委托董事台冰先生

代为出席并表决;董事周文先生因公未出席本次会议,委托董事陈小

华先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事

长蔡颖女士主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议

案:

一、2017 年半年度报告及其摘要

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年

半年度报告全文》(公告编号:2017-73)及刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017

年半年度报告摘要》(公告编号:2017-74)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

二、关于会计政策变更的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更

的公告》(公告编号:2017-76)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

三、关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事

务所的公告》(公告编号:2017-77)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2017

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

五、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置

募集资金投资银行保本理财产品的公告》(公告编号:2017-78)。

在董事会决议的额度和有效期内,董事会授权公司董事长行使具

体投资的决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

六、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务

资助的公告》(公告编号:2017-75)。

同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务,根

据深圳证券交易所有关规定,合肥周谷堆公司系公司的关联法人,本

借款事项属关联交易,关联董事回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于按出资比例为参股公司中农水产提供借款的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务

资助的公告》(公告编号:2017-75)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

八、关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让

全资子公司吉农公司 100%股权的公告》(公告编号:2017-79)。

董事会提议授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序,签署相

关法律文件。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于相关审计和评估工作仍

在推进中,本议案暂缓提交公司股东大会审议。

九、关于设置纪检监察室(监事会办公室)的议案

根据公司管理需要,公司总部设立纪检监察室(监事会办公室),

全面负责公司纪检监察和监事会办公室相关工作。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

十、关于拟公开挂牌转让中农网 8.36%股权暨重大资产出售停牌

期满 2 个月申请继续停牌的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟公开挂牌转

让中农网 8.36%股权暨重大资产出售停牌期满申请继续停牌公告》

(公告编号:2017-80)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

十一、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年

第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-81)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月二十八日

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