黔源电力:董事会议事规则(2017年8月)

2017-08-25 00:00:00 来源:深交所
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补充签署。

第五十二条 若确属董事会秘书记录错误或遗漏,董事会秘书应作出修改,

董事应在修改后的会议记录上签名。

第五十三条 董事会会议记录应包括以下内容:

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

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(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人) 姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数)。

第八章 修改议事规则

第五十四条 有下列情形之一的,公司应当修改本议事规则:

(一)国家有关法律、法规或规范性文件修改,或制定并颁布新的法律、法

规或规范性文件后,本议事规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规

定相抵触;

(二)《公司章程》修改后,本议事规则规定的事项与《公司章程》的规定

相抵触;

(三)董事会或股东大会决定修改本议事规则。

第五十五条 本议事规则修改事项属于法律、法规或规范性文件要求披露的

信息,按规定予以公告或以其他形式披露。

第五十六条 本议事规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多

于”,不含本数。

第五十七条 修改后的议事规则经股东大会批准始为生效。

第九章 附则

第五十八条 本议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,由股东大会

批准后实施。

第五十九条 本议事规则未尽事宜,按《公司法》、《证券法》等有关法律法

规和《公司章程》的规定执行;本议事规则如与上述法律法规或《公司章程》的

规定相抵触时,按上述法律法规或规定执行。

第六十条 本议事规则解释权属于公司董事会。

第六十一条 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

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特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

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