股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-063
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会 2017 年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：
公司）第五届董事会2017年度第八次会议通知于2017年8月21日以书面形式发出；
（二）召开会议的时间地点和方式：2017年8月24日以通讯表决方式召开；
（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加董事9人；
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2017年半年度报告及摘要
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2017年半年度报告及摘要。
公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网公司同日公告。
（二）河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与
使用情况的专项说明
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《河南同力水泥股份有
限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
《河南同力水泥股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项说明》详见公司在巨潮资讯网同日公告。
三、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经法定代表人签字的公司2017年半年度报告全文及摘要；
（三）公司董事和高级管理人员对2017年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。
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河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年8月24日
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