股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-064
河南同力水泥股份有限公司
第五届监事会 2017 年度第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第
五届监事会2017年度第五次会议通知于2017年8月21日以书面形式发出；
2、召开会议的时间、地点和方式：2017年8月24日以通讯表决方式召开。
3、会议出席情况：会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。
4、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司2017年半年度报告的审核意见
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
监事会认为：
1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、
准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司监事会
2017年8月24日
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