证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2017-054
宁波杉杉股份有限公司
九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第五次会
议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相
关规定。
(二)本次董事会会议于 2017 年 8 月 4 日以书面形式发出会议通知。
(三)本次董事会会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,无缺席会议
的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案:
(一) 关于宁波杉杉股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案;
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(详见上海证券交易所网站)
(二) 《宁波杉杉股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》;
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(详见公司在上海证券交易所网站发布的编号临 2017-056 公告)
(三) 关于宁波杉杉股份有限公司拟发行超短期融资券的议案;
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(详见公司在上海证券交易所网站发布的编号临 2017-057 公告)
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为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营发展需要,优化债务结构,降低资金
成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的超短期融资券。
该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
(四) 关于公司控股子公司投资建设负极一体化基地项目的议案;
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(详见公司在上海证券交易所网站发布的编号临 2017-058 公告)
为满足公司锂电池负极材料业务的发展需要,降低生产成本,提升其规模效
应和整体盈利能力,公司下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司拟在包头
投资建设负极一体化基地项目,打造从原材料到成品的一体化基地,投资总额
380,679 万元,其中固定资产投资:216,337 万元,流动资产投资 164,342 万元
(包含建成后的必要的经营性流动资金支出)。
该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
(五) 关于召开宁波杉杉股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的通知的
议案。
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(详见公司在上海证券交易所网站发布的编号临 2017-059 公告)
公司董事会定于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会,会议
拟审议如下议案:
1、关于宁波杉杉股份有限公司拟发行超短期融资券的议案;
2、关于公司控股子公司投资建设负极一体化基地项目的议案。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一七年八月十四日
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报备文件:
《宁波杉杉股份有限公司九届董事会第五次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司九届董事会审计委员会2017年度第五次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司九届董事会战略委员会2017年度第二次会议决议》
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