证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－043
安正时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十九次会议于
2017年8月15日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会已于2017年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-045）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-046）详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年8月16日
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