超讯通信:第二届董事会第二十七次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-16 00:00:00
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证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2017-035

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十

七次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会

会议通知于 2017 年 8 月 11 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生

召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员列席

了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向交通银行申请授信的议案》

表决结果: 同意 7 票;不同意 0 票;弃权 0 票

根据公司经营发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司广州天河支行申

请人民币 9,000 万元(敞口 8,000 万元)综合授信,授信期限 2 年;其中,类信

贷额度 3,000 万元;原有组合额度 6,000 万元(敞口 5,000 万元),授信品种包

括短期流贷(不超过 4,000 万元,业务期限 1 年)、银行承兑汇票、电子银行承

兑汇票、非融资性保函、商票保贴、电子商票保贴。

该授信由控股股东梁建华先生提供个人连带责任担保。该关联担保根据《上

海证券交易所上市公司关联交易实施指引》豁免按照关联交易的方式进行审议和

披露。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

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