股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-072
债券代码:127004 债券简称:模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第十八次会议于 2017 年
8 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于 2017 年 8 月 15 日在商
务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 4 名,实出席监事 4 名。会议由公
司监事会召集人朱晓东先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资
产框架协议的补充协议>及<盈利预测补偿框架协议的补充协议>的议案》
为顺利推进本次交易的实施,进一步明确本次交易双方于本次交易中的权利义务,
保障上市公司投资者利益,公司与模塑集团、精力机械对《发行股份及支付现金购买资
产框架协议》约定的股份锁定期、《盈利预测补偿框架协议》约定的股份回购方案无法实
施时的补偿方式进行调整,并达成《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有
限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议》、《江南模塑科技
股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈
利预测补偿框架协议的补充协议》。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案涉及关联交易事项,关联监事朱晓东、袁彐良回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 16 日