证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-039
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2017 年 8 月 14 日上午 10：30----11：30 在沈阳市浑南新区金辉街 16
号公司东区 B1 办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2017 年 8 月 3 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如
下决议：
一、审议通过了 2017 年半年度报告及摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告全文的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
二、审议通过了 2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
经审核，监事会认为公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使
用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
三、审议通过了关于会计政策变更的议案。
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，决策程序符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表
产生重大影响。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
2017 年 8 月 14 日
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