三安光电:第九届董事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-11 00:00:00
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证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临 2017-032

三安光电股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 8 月

9 日上午 9 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董

事 8 人,会议由董事长林志强先生主持,符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下:

一、审议通过了公司2017年半年度报告摘要和全文的议案;

公司2017年半年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案;

表决结果:8票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:8票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一七年八月十一日

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