金 融 街:关于公司召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

2017-08-04 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-052

金融街控股股份有限公司

关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时

股东大会的通知》(公告编号:2017-051)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:金融街控股股份有限公司第七届董事会。

2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网

络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易

专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公

司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、

中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东

大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等

的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

4.现场会议地点:北京市西城区金城坊街 7 号。

5.现场会议时间:2017 年 8 月 9 日(周三)14:50。

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2017 年 8 月 9 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互

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联网投票系统投票的开始时间(2017 年 8 月 8 日 15:00)至投票结束时间(2017

年 8 月 9 日 15:00)间的任意时间。

7.股权登记日:2017 年 8 月 3 日(周四)。

8.出席对象:

(1)于股权登记日 2017 年 8 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、第八届董事会非独立董

事候选人、第八届董事会独立董事候选人、第八届监事会监事候选人、公司高级

管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案;

2.审议采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案;

3.审议采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案;

4.审议公司第八届董事会非独立董事报酬的议案;

5.审议公司第八届董事会独立董事报酬的议案;

6.审议公司第八届监事会监事报酬的议案;

7.审议公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案。

注:

(1)上述议题中第 1~3 项均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 6

人、独立董事 3 人、非职工监事 2 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进

行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),

但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)第 2 项议题独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核

无异议,股东大会可进行表决。

上述议案已经公司第七届董事会第五十八次会议、公司第七届董事会第五十

九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,详细内容请见公司于 2017 年

2

7 月 20 日和 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏目

可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

累积

采取等额选举

投票提案

1.00 采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人

1.01 关于选举公司第八届董事会非独立董事高靓女士的子议案 √

1.02 关于选举公司第八届董事会非独立董事杨扬先生的子议案 √

1.03 关于选举公司第八届董事会非独立董事上官清女士的子议案 √

1.04 关于选举公司第八届董事会非独立董事赵泽辉先生的子议案 √

1.05 关于选举公司第八届董事会非独立董事吕洪斌先生的子议案 √

1.06 关于选举公司第八届董事会非独立董事白力先生的子议案 √

2.00 采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 关于选举公司第八届董事会独立董事林义相先生的子议案 √

2.02 关于选举公司第八届董事会独立董事牛俊杰先生的子议案 √

2.03 关于选举公司第八届董事会独立董事杨小舟先生的子议案 √

3.00 采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案 应选人数 2 人

3.01 关于选举公司第八届监事会监事栗谦先生的子议案 √

3.02 关于选举公司第八届监事会监事陈广垒先生的子议案 √

非累积

投票提案

4.00 公司第八届董事会非独立董事报酬的议案 √

5.00 公司第八届董事会独立董事报酬的议案 √

6.00 公司第八届监事会监事报酬的议案 √

7.00 公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案 √

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四、会议登记办法

1.股东登记方式:

凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持

授权委托书(授权委托书格式请见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人帐

户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、现场股东大会登记时间及地点。

(1)登记时间:2017 年 8 月 4 日、8 月 7 日、8 月 8 日(上午 9:00~11:

30,下午 13:30~16:30)。

(2)现场登记时间:2017 年 8 月 9 日下午 13:30~14:40,14:40 以后停止现

场登记。

(3)会议开始时间:2017 年 8 月 9 日下午 14:50。

(4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街 7 号,金融街控股股份有限公

司董事会办公室。

3.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有

限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本

公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条

件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如

需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具

的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、股东参加网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网

络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以

第一次投票为准。

4

七、联系方式

联系地址:北京市西城区金城坊街 7 号,金融街控股股份有限公司董事会办

公室;邮编:100033

联系电话:(010)66573955 传真:(010)66573956

联系人:丁明明、范文、刘春明

八、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日

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附件一

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.投票代码:360402

2. 投票简称:金街投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

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