金融街：关于公司召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告_股票频道

证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2017-052

金融街控股股份有限公司

关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时

股东大会的通知》(公告编号:2017-051)。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。

2．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易

专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公

司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、

中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东

大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等

的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

4．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号。

5．现场会议时间：2017 年 8 月 9 日（周三）14:50。

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2017 年 8 月 9 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的开始时间（2017 年 8 月 8 日 15:00）至投票结束时间（2017

年 8 月 9 日 15:00）间的任意时间。

7．股权登记日：2017 年 8 月 3 日（周四）。

8．出席对象：

（1）于股权登记日 2017 年 8 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、第八届董事会非独立董

事候选人、第八届董事会独立董事候选人、第八届监事会监事候选人、公司高级

管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1．审议采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

2．审议采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案；

3．审议采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案；

4．审议公司第八届董事会非独立董事报酬的议案；

5．审议公司第八届董事会独立董事报酬的议案；

6．审议公司第八届监事会监事报酬的议案；

7．审议公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案。

注：

（1）上述议题中第 1~3 项均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6

人、独立董事 3 人、非职工监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进

行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）第 2 项议题独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核

无异议，股东大会可进行表决。

上述议案已经公司第七届董事会第五十八次会议、公司第七届董事会第五十

九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2017 年

7 月 20 日和 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积

采取等额选举

投票提案

1.00 采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案应选人数 6 人

1.01 关于选举公司第八届董事会非独立董事高靓女士的子议案 √

1.02 关于选举公司第八届董事会非独立董事杨扬先生的子议案 √

1.03 关于选举公司第八届董事会非独立董事上官清女士的子议案 √

1.04 关于选举公司第八届董事会非独立董事赵泽辉先生的子议案 √

1.05 关于选举公司第八届董事会非独立董事吕洪斌先生的子议案 √

1.06 关于选举公司第八届董事会非独立董事白力先生的子议案 √

2.00 采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案应选人数 3 人

2.01 关于选举公司第八届董事会独立董事林义相先生的子议案 √

2.02 关于选举公司第八届董事会独立董事牛俊杰先生的子议案 √

2.03 关于选举公司第八届董事会独立董事杨小舟先生的子议案 √

3.00 采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案应选人数 2 人

3.01 关于选举公司第八届监事会监事栗谦先生的子议案 √

3.02 关于选举公司第八届监事会监事陈广垒先生的子议案 √

非累积

投票提案

4.00 公司第八届董事会非独立董事报酬的议案 √

5.00 公司第八届董事会独立董事报酬的议案 √

6.00 公司第八届监事会监事报酬的议案 √

7.00 公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案 √

四、会议登记办法

1．股东登记方式：

凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持

授权委托书（授权委托书格式请见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人帐

户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、现场股东大会登记时间及地点。

（1）登记时间：2017 年 8 月 4 日、8 月 7 日、8 月 8 日（上午 9：00~11：

30，下午 13：30~16：30）。

（2）现场登记时间：2017 年 8 月 9 日下午 13:30~14:40，14:40 以后停止现

场登记。

（3）会议开始时间：2017 年 8 月 9 日下午 14:50。

（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公

司董事会办公室。

3．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有

限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本

公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条

件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如

需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具

的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、股东参加网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以

第一次投票为准。

七、联系方式

联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办

公室；邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：丁明明、范文、刘春明

八、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日

附件一

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1．投票代码：360402

2. 投票简称：金街投票

3．填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合计不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下（如表一提案 1 选举非独立董事，

采用等额选举，应选人数为 6 位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017 年 8 月 9 日的交易时间：即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 8 月 8 日（现场股东

大会召开前一日）下午 15:00，网络投票结束时间（现场股东大会结束当日）为

2017 年 8 月 9 日下午 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公

司 2017 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：持股数：股

被委托人：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

2017 年第二次临时股东大会议案授权表决意见

备注

提案编码提案名称该列打勾同意反对弃权

的栏目可

以投票

总议案：

100 √

除累积投票提案外的所有提案

累积

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

投票提案

采取累积投票制选举公司第八届董事会非独

1.00 应选人数 6 人

立董事的议案

关于选举公司第八届董事会非独立董事高靓

1.01 √

女士的子议案

关于选举公司第八届董事会非独立董事杨扬

1.02 √

先生的子议案

关于选举公司第八届董事会非独立董事上官

1.03 √

清女士的子议案

关于选举公司第八届董事会非独立董事赵泽

1.04 √

辉先生的子议案

关于选举公司第八届董事会非独立董事吕洪

1.05 √

斌先生的子议案

关于选举公司第八届董事会非独立董事白力

1.06 √

先生的子议案

采取累积投票制选举公司第八届董事会独立

2.00 应选人数 3 人

董事的议案

关于选举公司第八届董事会独立董事林义相

2.01 √

先生的子议案

关于选举公司第八届董事会独立董事牛俊杰

2.02 √

先生的子议案

关于选举公司第八届董事会独立董事杨小舟

2.03 √

先生的子议案

采取累积投票制选举公司第八届监事会监事

3.00 应选人数 2 人

的议案

关于选举公司第八届监事会监事栗谦先生的

3.01 √

子议案

关于选举公司第八届监事会监事陈广垒先生

3.02 √

的子议案

非累积

投票提案

4.00 公司第八届董事会非独立董事报酬的议案 √

5.00 公司第八届董事会独立董事报酬的议案 √

6.00 公司第八届监事会监事报酬的议案 √

7.00 公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案 √

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意

见：

意见选项具体意见

可以

不可以

委托人签名（或盖章）：（委托人为法人的，应当加盖单

位印章）

授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

委托日期：2017 年月日

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