农 产 品:关于对外提供担保的公告

来源:深交所 2017-07-20 12:39:09
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证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2017-55

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月

18 日下午 2:30 召开公司第八届董事会第三次会议,董事会分别以 13

票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于按出资比例为参股公

司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。为支持公司参股公司武汉城市

圈海吉星农产品物流有限公司(以下简称“武汉海吉星”)运营,同

意继续与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司(以下简称“武

汉联投公司”)和深圳市豪腾投资有限公司(以下简称“深圳豪腾公

司”)共同按出资比例为武汉海吉星向工商银行贷款人民币 13,200 万

元提供连带责任担保,担保期限 18 个月,其中,公司为武汉海吉星

提供连带责任担保金额为 5,412 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本事项不构成关联

交易;武汉海吉星资产负债率超过 70%,该议案尚须提交公司 2017

年第二次临时股东大会审议。

一、武汉海吉星的基本情况

1、公司名称:武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

2、住 所:武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内

3、成立日期:2011 年 8 月 1 日

4、法定代表人:王骏

5、注册资本:人民币 3 亿元

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:互联网农产品销售及服务;农产品加工、物流配

送;农产品检测服务;货运运输代理,仓储(危险品除外);农产品

批发市场开发经营,房地产开发经营,物业管理;货物进出口、技术

进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);报关报检代理

服务,商业信息咨询服务,其他机械与设备租赁。(依法须经审批的

项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、股东持股情况:

股东名称 出资额(万元) 出资比例

深圳市农产品股份有限公司 12,300 41%

武汉联投置业有限公司 12,000 40%

深圳市豪腾投资有限公司 5,700 19%

合 计 30,000 100%

9、财务状况:

经审计,截至 2016 年 12 月 31 日,武汉海吉星资产总额为

104,289.23 万元,净资产为 27,246.68 万元,资产负债率为 73.87%;

2016 年 12 月 18 日,武汉海吉星项目一期蔬菜交易区启动运营,处

于市场培育阶段;2016 年度,武汉海吉星净利润为-2,147.71 万元。

未经审计,截至 2017 年 6 月 30 日,武汉海吉星资产总额为

105,829.46 万元,净资产为 25,494.36 万元,资产负债率为 75.91%;

目前,武汉海吉星公司运营情况正常,项目仍处于市场培育阶段,2017

年上半年,武汉海吉星净利润为-1,752.32 万元。

二、担保协议主要内容

公司与武汉海吉星另两名股东武汉联投公司和深圳豪腾公司分

别按出资比例为武汉海吉星向工商银行申请展期贷款 13,200 万元提

供连带责任担保,公司按出资比例为武汉海吉星提供担保金额为

5,412 万元,担保期限 18 个月。

三、董事会意见

公司董事会认为,公司为武汉海吉星向银行申请贷款提供担保有

利于武汉海吉星项目推进;鉴于,武汉海吉星其他股东共同按出资比

例提供担保,风险基本可控。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司与武汉海吉星其他股东共同按出资比例为武

汉海吉星提供连带责任担保,有助于支持武汉海吉星项目推进且风险

基本可控;公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,

不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司

第八届董事会第三次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉

海吉星提供贷款担保的议案》,并提交公司 2017 年第二次临时股东大

会审议。

五、其他

截至目前,公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 84,234.27

万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 17.39%。全部为公司及

控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保,公司没有逾期

担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司对外提供担保

事项的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月二十日

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