西山煤电：日常关联交易公告_股票频道

证券代码：000983 证券简称：西山煤电公告编号：2017—010

山西西山煤电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2017 年公司关联交易总额预计为 885,637 万元，其中：关联

采购 536,795 万元；关联销售 348,842 万元。（以下所涉及增值税应

税项目均为不含税价）

2016 年公司关联交易 649,486 万元，比预算 676,836 万元,减少

27,350 万元，减幅 4.05%。其中：关联采购 426,152 万元，比预算

413,611 万元,增加 12,541 万元；关联销售 223,334 万元，比预算

263,225 万元, 减少 39,891 万元。

2、2017 年 3 月 17 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过

了《公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的说明》及公司（含

子公司）与关联方《关于 2017 年日常关联交易预算情况的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事

王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏先生回避表决，

4 名独立董事李端生、容和平、张宏久、曹胜根以 4 票赞成，0 票弃

权，0 票反对的表决结果通过了上述议案，并发表事前认可和独立意

见，同意提交 2016 年度股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东，将在 2016

年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

（二）预计 2017 年日常关联交易的情况

2017 年公司关联交易总额预计为 885,637 万元，其中：关联采

购 536,795 万元；关联销售 348,842 万元。具体情况如下：

1、2017 年预计关联采购

单位：万元

按产品或劳务等进一步划 2016 年实 2017 年预

关联交易类别关联方增幅（%）

分际计

入洗原料煤、港口配煤 54,763 94,950 73.38%

铁路专用线服务 4,681 5,171 10.47%

取送车服务 1,666 1,831 9.91%

办公楼及仓库租赁 681 681 0.00%

固定资产租赁 4,842 9,000 85.87%

修理费 14,184 15,000 5.75%

设备采购 18,845 20,000 6.13%

母公司关联采购工程款 30,721 40,000 30.20%

采购材料、配件 61,164 60,000 -1.90%

土地租赁费 4,539 5,218 14.96%

西山煤

福利费 4,986 10,000 100.56%

电（集

劳务费 4,168

团）有

水费限责任 1,989 8,500 13.17%

取暖费公司及 1,354

小计其子公 208,583 270,351 29.61%

西山热电采购燃料煤等司 2,591 3,763 45.23%

西山煤气化采购精煤等 2,728 55,621 1938.89%

兴能发电采购燃料煤等 27,928 26,341 -5.68%

子公

晋兴公司工程款等 70,460 61,178 -13.17%

司关

义城煤业外采统销 7,870 5,902 -25.01%

联采

临汾公司工程款等 2,840 5,630 98.24%

购

武乡西山发电运费等 27,030 7,357 -72.78%

古交西山发电工程款等 0 6,872

西山华通水泥设备采购 3,311 0 -100.00%

其它 6,606

与西山集团关联采购小计 359,947 443,015 23.08%

材料及配件山西焦 3,113 4,000 28.49%

修理费煤集团 193 1,000 418.13%

母公司关联采购

煤炭有限责 7,568 14,600 92.92%

其它任公司 1,567 400 -74.47%

西山热电采购原料煤及其子 3,090 6,192 100.40%

子公司关联西山煤气化采购精煤公司 18,118 -100.00%

采购武乡西山发电采购原料煤（不含 5,032 22,060 338.39%

临汾公司外采统销西山集 17,810 35,160 97.42%

晋兴公司材料及工程团） 9,714 9,715 0.01%

兴能发电燃料煤 0 653

与焦煤集团关联采购小计 66,205 93,780 41.65%

关联采购合计 426,152 536,795 25.96%

2、2017 年预计关联销售

单位：万元

按产品或劳务等

关联交易类别关联方 2016 年实际 2017 年预计增幅（%）

进一步划分

固定资产出租 6,874 8,484 23.42%

原煤 0 2,550

精煤 15,245 7,641 -49.88%

混煤 42,468 62,393 46.92%

母公司关联销售副产品 6,283 0 -100.00%

电力 916 0 -100.00%

瓦斯发电服务费 2,683 16,680 521.69%

热力西山煤电（集团） 40 0 -100.00%

材料有限责任公司 5,395 0 -100.00%

西山热电热力 6,321 6,765 7.02%

兴能发电材料、劳务 0 2,150

子公司关

西山煤气化销售焦炭、煤气 2,678 14,652 447.12%

联销售

义城煤业外购统销 8,503 10,640 25.13%

晋兴公司材料、租赁 9,370 9,370 0.00%

其它煤泥 3,240 0 -100.00%

与西山集团关联销售小计 110,016 141,325 28.46%

精煤 48,718 82,586 69.52%

混煤 44,506 90,661 103.71%

母公司关联销售

焦炭及化产 2,743 0 -100.00%

原煤山西焦煤集团及 13,847 0 -100.00%

其子公司（不含西

子公司关西山煤气化化产 0 4,270

山集团）

联销售临汾公司煤炭、材料 2,727 30,000 1000.11%

其它 777 0 -100.00%

与山西焦煤集团小计 113,318 207,517 83.12%

关联销售合计 223,334 348,842 56.20%

（三）关于公司 2016 年日常关联交易预算执行情况的说明

2016 年公司关联交易 649,486 万元，比预算 676,836 万元, 减

少 27,350 万元，减幅 4.04%。其中：关联采购 426,152 万元，比预

算 413,611 万元,增加 12,541 万元；关联销售 223,334 万元，比预算

263,225 万元, 减少 39,891 万元。按事项说明如下：

1、公司 2016 年度关联采购情况：

单位：万元

按产品或劳务等进一

关联交易类别关联方 2016 年预计 2016 年实际差额增幅（%）

步划分

入洗原料煤、港口配

42,430 54,763 12,333 29.07%

煤

铁路专用线服务 5,171 4,681 -490 -9.48%

取送车服务 1,348 1,666 318 23.59%

办公楼及仓库租赁 664 681 17 2.56%

固定资产租赁 9,000 4,842 -4,158 -46.20%

修理费 10,000 14,184 4,184 41.84%

设备采购 10,500 18,845 8,345 79.48%

母公司关联采购

工程款 40,000 30,721 -9,279 -23.20%

采购材料、配件 46,000 61,164 15,164 32.97%

土地租赁费 4,571 4,539 -32 -0.70%

福利费 5,000 4,986 -14 -0.28%

西山煤电（集

劳务费 5,000 4,168 -832 -16.64%

团）有限责任

水费公司及其子公 2,000 1,989 -11 -0.55%

取暖费司 0 1,354 1,354

小计 181,684 208,583 26,899 14.81%

西山热电采购燃料煤等 3,280 2,591 -689 -21.01%

西山煤气化采购精煤等 10,302 2,728 -7,574 -73.52%

兴能发电采购燃料煤等 22,217 27,928 5,711 25.71%

晋兴公司工程款等 94,197 70,460 -23,737 -25.20%

子公司关义城煤业外采统销 5000 7,870 2,870 57.40%

联采购临汾公司工程款等 0 2,840 2,840

武乡西山发

运费等 10000 27,030 17,030 170.30%

电

西山华通水

设备采购 0 3,311 3,311

泥

其它工程款 0 6,606 6,606

与西山集团关联采购小计 326,680 359,947 33,267 10.18%

材料及配件 4,000 3,113 -887 -22.18%

修理费 1,000 193 -807 -80.70%

母公司关联采购

煤炭 10,000 7,568 -2,432 -24.32%

山西焦煤集团

其它 0 1,567 1,567

有限责任公司

西山热电采购原料、材料 2,611 3,090 479 18.35%

及其子公司

西山煤气化采购精煤 10,895 18,118 7,223 66.30%

子公司关（不含西山集

武乡西山发电采购原料煤 34,000 5,032 -25,918 -76.23%

联采购团）

临汾公司外采统销 17,000 17,810 810 4.76%

晋兴公司材料及工程 7,425 9,714 2,289 30.83%

与焦煤集团关联采购小计 86,931 66,205 -17,678 -20.34%

关联采购合计 413,611 426,152 12,541 3.03%

2、公司 2016 年度关联销售情况：

单位：万元

按产品或劳

关联交易类别务等进一步关联方 2016 年预计 2016 年实际差额增幅（%）

划分

固定资产出

5,440 6,874 1,434 26.36%

租

原煤 1,900 0 -1,900 -100.00%

精煤 28,320 15,245 -13,075 -46.17%

混煤 39,674 42,468 2,794 7.04%

母公司关联销售副产品 51 6,283 6,232 12219.61%

电力 671 916 245 36.51%

瓦斯发电服

2,504 2,683 179 7.15%

务费西山煤电（集

热力团）有限责任 0 40 40

材料公司及其子 2,500 5,395 2,895 115.80%

西山热电热力公司 6,182 6,321 139 2.24%

兴能发电材料、劳务 500 0 -500 -100.00%

销售焦炭、煤

子公司关联西山煤气化 1,060 2,678 1,618 152.64%

气

销售

临汾公司材料 0 0

义城煤业外购统销 5,000 8,503 3,503 70.06%

晋兴公司材料、租赁 3,527 9,370 5,843 165.66%

其它 0 3,240 3,240

与西山集团关联销售小计 97,329 110,016 12,687 13.04%

精煤 111,230 48,718 -62,512 -56.20%

混煤 33,950 44,506 10,556 31.09%

母公司关联销售

焦炭及化产山西焦煤集 0 2,743 2,743

原煤团及其子公 0 13,847 13,847

子公司关联晋兴公司材料司（不含西山 1,976 0 -1,976 -100.00%

销售临汾公司煤炭、材料集团） 18,740 2,727 -16,013 -85.45%

其它 777 777

与山西焦煤集团小计 165,896 113,318 -52,578 -31.69%

关联销售合计 263,225 223,334 -39,891 -15.15%

二、关联人介绍和关联关系

（一）控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

公司住所：太原市新晋祠路一段 1 号

法定代表人：武华太

注册资本：人民币 427172 万元整

营业执照注册号：91140000731914164T

经营范围：煤炭开采、煤炭加工（煤炭、精煤、焦炭、动力煤及

煤化工产品等）、煤炭销售；发供电、建筑安装、机械修造、钢材及

轧制和锻造产品、化工、建材；运输、汽车修理、劳务输出、国际贸

易（国家专供商品除外）、进出口业务（焦炭、生铁、机械设备等）；

印刷业、种植业、养殖业、饮料生产销售、餐饮服务、技术开发与服

务等。

2、与上市公司的关联关系：

山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东

公司所属子公司 2017 年度预计与该关联人及其子公司（不含西

山集团）进行的日常关联交易总额 301,297 万元，其中关联采购

93,780 万元，关联销售 207,517 万元。

（二）其它关联方基本情况

西山煤电（集团）有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：王玉宝

注册资本：人民币 925032.72 万元

公司住所：太原市万柏林区西矿街 335 号

营业执照注册号：911400001101008977

经营范围：煤炭及新能源开发、投资与利用等。（法律、法规

禁止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营，许可项目在许可

证有效期内经营）

2、与公司的关联关系：西山煤电（集团）有限责任公司属公司

控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司， 2009 年末恢复成立

西山煤电（集团）有限责任公司的工商登记手续已办理完毕，山西焦

煤集团所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚

未完成，控股股东还未发生变化。西山煤电（集团）有限责任公司属

于同一控制人的关联企业。

3、公司与子公司 2017 年度预计与该关联人进行的各类日常关联

交易总额 584,340 万元，其中：关联采购 443,015 万元，关联销售

141,325 万元。

（三）履约能力分析

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称山西焦煤）是国内最大的

炼焦煤生产企业，是煤炭产量过亿吨、销售收入超 2000 亿元的特大

型能源集团，位列 2014 世界企业 500 强第 290 位。

山西焦煤组建于 2001 年 10 月，属山西省国有独资企业，以煤炭、

焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业，兼营材料、民爆、

建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助

产业。有六大主力生产和建设矿区。

截止 2015 年 12 月 31 日，山西焦煤集团公司资产总额 2610.05

亿元，所有者权益总额 554.21 亿元，营业收入 1,950.58 亿元，利润

总额 1.44 亿元。

截止 2015 年 12 月 31 日，西山煤电（集团）有限公司资产总额

904.88 亿元，净资产 211.48 亿元，营业收入 785.09 亿元，利润总

额 366 万元。

本公司与西山煤电（集团）有限责任公司同属山西焦煤集团有限

责任公司控制。山西焦煤集团有限责任公司及其子公司经营正常，具

备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司

公司及所属与西山煤电（集团）有限责任公司发生的关联采购和

销售均按市场价及协议价执行。（详见综合服务协议）

公司控股子公司与西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤关

联交易执行协议价。

2、与其它关联方

本公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山集团）

关联交易执行市场价格。

四、关联交易标的及协议的基本情况

（一）与西山煤电（集团）有限责任公司关联交易

关联交易总额为 584,340 万元，其中：关联采购金额 443,015 万

元，关联销售金额为 141,325 万元。

1、母公司与西山煤电（集团）有限责任公司为 270,351 万元。

《综合服务协议》是西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用

线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及

港口销售配煤等内容。

除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方

之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，

由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标

准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。

支付方式：服务费用除土地租金按季支付外，其余均按月支付，

乙方每月按全年均衡服务量的 90%预付甲方从，每季末结算。

协议期限：协议有效期为一年。协议期满后，双方仍需提供服务

时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

协议总额为 368,099 万元，其中：关联采购金额 270,351 万元，

关联销售金额为 97,748 万元。详见《综合服务协议》

2、兴能发电公司

关联交易 28,491 万元，其中关联采购 26,341 万元：关联销售 2,150

万元：

（1）预计租赁西山煤电（集团）有限责任公司配煤厂资产，租赁

费 2,014 万元；

（2）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 16,916

万元；

（3）预计向西山煤电集团给排水公司采购水 386 万元;

（4）预计向西山煤电（集团）有限责任公司发电公司采购电 65

万元；

（5）预计付西山煤电（集团）有限责任公司铁路公司运费 3,314

万元；

（6）预计付西山煤电（集团）有限责任公司金信建筑公司工程款

2,338 万元；

（7）预计付西山煤电（集团）有限责任公司材料费 92 万元;

（8）预计付西山煤电（集团）有限责任公司热费 235 万元;

（9）预计付西山煤电（集团）有限责任公司专维费费 981 万元;

(10)预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供热力 2150 万元。

3、西山热电公司

关联交易 10,528 万元，其中关联采购 3,763 万元，关联销售 6,765

万元：

（1）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 57.37

万吨，均价 49 元/吨（含运费），金额 2,281 万元；

（2）预计付西山煤电（集团）有限责任公司水费 273 万元；

（3）预计付西山煤电（集团）有限责任公司修理费 297 万元；

（4）预计付西山煤电（集团）有限责任公司电费 6 万元；

（5）预计付西山煤电（集团）有限责任公司工程款 180 万元；

（6）预计付西山煤电（集团）有限责任公司劳务费 197 万元;

(7)预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供热力 278 万 GJ，

单价 24.34 元/GJ（不含税），金额 6765 万元。

4、西山煤气化公司

关联交易 70,273 万元，其中关联采购 55,621 万元，关联销售

14,652 万元：

（1）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购瘦精煤 23 万吨，

金额 19,658 万元;

（2）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购焦精煤 24 万吨，

金额 26,504 万元;

（3）预计付西山煤电（集团）有限责任公司水电费 2,365 万元；

（4）预计付西山煤电（集团）有限责任公司工程及修理 6,456

万元；

（5）预计付西山煤电（集团）有限责任公司西山土建安装工程

公司工程款 600 万元；

（6）预计付西山煤电（集团）有限责任公司其他 38 万元；

(7)西山煤气化关联销售 14652 万元,其中：

预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供煤气安装服务 52

万元；

预计向西山煤电（集团）有限责任公司销售焦炭 14500 万元；

预计向西山煤电（集团）有限责任公司外供水电等 100 万元。

5、晋兴公司

关联交易 158,902 万元，其中关联采购 61,178 万元，关联销售

9,370 万元：

（1）预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付工程款 38,311

万元;

（2）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购材料款 9,838

万元；

（3）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购设备及配件 9,646

万元；

（4）预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付修理费 1,346

万元；

（5）预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付其他费用 2,037

万元。

（6）晋兴公司向西山煤电集团及其子公司关联销售 9370 万元，

其中：

预计向西山煤电（集团）有限责任公司让售材料 6980 万元；

预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供水电费 216 万元；

预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供固定资产租赁 1433

万元；

④预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供修理 172 万元。

（7）预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供其他服务 569

万元。

6、武乡西山发电公司

关联采购 7,357 万元:

（1）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购材料及配件 28

万元；

（2）预计向西山煤电（集团）有限责任公司付修理费 14 万元；

（3）预计向西山煤电（集团）有限责任公司付工程款 315 万元；

（4）预计支付西山煤电（集团）有限责任公司铁路公司运费 7,000

万元。

7、义城煤业

关联交易 16,542 万元，其中关联采购 5,902 万元，关联销售 10,640

万元。

（1）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购材料款 58 万元；

（2）预计付西山煤电（集团）有限责任公司电费 569 万元；

（3）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购煤炭 5,100 万

元；

（4）预计付西山煤电（集团）有限责任公司修理费 118 万元；

（5）预计付西山煤电（集团）有限责任公司通讯费等 57 万元；

（6）计向西山煤电（集团）有限责任公司销售煤炭 20 万吨，单

价 532 元/吨，金额 10640 万元。

8、临汾公司关联采购 5,630 万元。

(1)预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付工程款 5,600 万

元。

(2)预计向西山煤电（集团）有限责任公司付修理费 30 万元。

9、古交西山发电公司支付工程款 6,872 万元。

（二）与山西焦煤集团有限责任公司及其它子公司（不含西山集

团）关联交易

与山西焦煤集团有限责任公司及其它子公司（不含西山集团）关

联交易总额为 301,297 万元，其中：关联采购金额 93,780 万元，关

联销售金额为 207,517 万元。

1、母公司关联交易 193,246 万元，其中关联采购 20,000 万元，

关联销售 173,247 万元：

（1）关联采购 20,000 万元，其中：预计外采统销煤炭 14,600

万元；向山西焦煤及其子公司采购材料及配件 4,000 万元；山西焦煤

及其子公司提供修理 1,000 万元;销售分公司、公路公司支付租赁费

400 万元。

（2）关联销售 173,247 万元，预计向焦煤集团及其子公司销售

煤炭 285 万吨，金额 173,247 万元，其中：

向山西焦化集团有限公司关联销售 80 万吨气精煤，单价 628.21

元/吨，金额 50256 万元；公路公司预计向山西焦化集团有限公司销

售气精煤 5 万吨气精煤，单价 850 元/吨，金额 4250 万元；

向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司关联销售混煤 110 万吨，

单价 564.10 元/吨，金额 62051 万元；

向山西焦煤集团物资（上海）有限公司关联销售气精 15 万吨，

单价 820.51 元/吨，金额 12308 万元；

向山西焦煤集团金土地开发公司关联销售煤炭 22 万吨，金额

17874 万元，其中：肥精煤 5 万吨，单价 1127.40 元/吨，金额 5637

万元；瘦精煤 3 万吨，单价 829.06 元/吨，金额 2487 万元；气精煤

10 万吨，单价 764.70 元/吨，金额 7647 万元；洗混煤 4 万吨，单价

525.64 元/吨，金额 2103 万元。

向山西焦煤集团中源物贸公司关联销售洗混煤 50 万吨，单价

508.55 元/吨，金额 25427 万元。

向山西焦煤集团国发物资有限公司关联销售洗混煤 3 万吨，单价

360 元/吨，金额 1080 万元。

2、子公司关联交易 108,050 万元，其中关联采购 73,780 万元，

关联销售 34,270 万元：

西山热电预计向山西焦煤集团有限责任公司采购燃料煤 22 万吨，

均价 281.47 元/吨（不含税），金额 6192 万元;

武乡西山发电有限责任公司预计向山西焦煤集团有限责任公司

采购原料煤 70 万吨，采购价格按照市场行情，以签订的月度合同为

准。目前暂定为 315.14 元/吨，金额 22060 万元。

晋兴公司预计向山西焦煤集团有限责任公司采购 9715 万元，其

中：

预计山西焦煤集团有限责任公司采购设备款 8799 万元；

预计山西焦煤集团有限责任公司采购工程款 426 万元；

预计山西焦煤集团有限责任公司采购材料费 43 万元；

预计山西焦煤集团有限责任公司支付修理费 447 万元。

临汾公司预计向山西焦煤集团有限责任公司采购原煤 80 万吨，

单价 439.50 元/吨，金额 35160 万元。

兴能公司预计向山西焦煤集团有限责任公司采购燃料煤 653 万

元。

西山煤气化公司预计向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司

销售 4270 万元，其中：

预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售焦油 2520 万元。

预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售粗苯 1750 万元。

临汾公司预计向山西焦煤集团有限责任公司销售原煤 80 万吨，

单价 375 元/吨，金额 30000 万元。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗

煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正

常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进

行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了

解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦化集团有限

公司、山西焦煤集团物资（上海）有限公司、山西焦煤集团运城盐化

集团有限公司等同属山西焦煤集团有限责任公司控制。

2、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备

履约能力。

3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，签订的

《综合服务协议》符合法律法规和《公司章程》的要求，关联交易遵

循平等自愿原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的

情况。

4、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了

不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了

保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

5、本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合

法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将

该事项提交公司 2016 年度股东大会审议。

以上关联交易（包括 2016 年度预算执行情况及 2017 年预算）尚

须获得公司 2016 年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关

系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

七、备查文件

1、独立董事事前认可和独立意见；

2、本公司第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日

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