东风汽车:第四届监事会第十五次会议决议公告

来源:上交所 2017-02-18 00:00:00
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证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临 2017——008

东风汽车股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2017 年 2 月

17 日在武汉召开。本次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件、电

话的方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到 2 人,何伟

监事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托康理监事出席会议并代

行监事权力。本次会议由康理先生主持。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定,

本公司控股股东东风汽车有限公司推荐何伟先生、康理先生为公司第

五届监事会监事候选人(候选人简历附后)。

监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有

关规定,决定将上述人员作为正式候选人提交公司股东大会进行选

举。

表决票:3 票,赞成票:0 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联

交易》

为了支撑郑州日产汽车有限公司(以下简称“郑州日产”)中期

事业计划台数达成、增强郑州日产经销商收益和信心、维持销售网络

稳定,以及支撑东风风度品牌建设,并盘活郑州日产常州分公司资产,

同意:

1、 郑州日产向东风集团汽车股份有限公司乘用车公司(以下

简称“东风乘用车”)采购 F37 车型部分零部件,并向东风乘用车销

售 F37 车型整车及备件;

2、 郑州日产向东风乘用车采购 S29 车型整车及备件。

表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2017 年 2 月 18 日

附件;监事候选人简历

何伟,1963 年 9 月出生。1982 年 7 月毕业于二汽技工学校机械加工

专业,中技学历;1992 年 12 月毕业于中央党校函授学院本科班经济管理

专业,中央党校大学学历;2004 年 12 月毕业于华中科技大学管理学院工

商管理专业,高级管理人员工商管理硕士学位。高级经济师。

1982 年 10 月参加工作,历任二汽团委副书记、东风汽车公司团委

书记,东风汽车紧固件有限公司党委书记兼纪委书记、总经理,东风汽

车公司零部件事业部副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,东

风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理、纪委书记、工会主

席,东风汽车公司办公室(党委办公室)主任、军品事业工作平台总监,

东风汽车集团股份有限公司办公室总经理、军品事业平台总监等职务,

2011 年 7 月至今任东风汽车公司人事(干部)部部长、军品事业工作平

台总监(2015 年 3 月免),东风汽车集团股份有限公司人事部总经理、军

品事业平台总监(2015 年 3 月免),2016 年 7 月至今任东风汽车集团股

份有限公司党委副书记。

康理,1963 年 6 月出生,1984 年 7 月毕业于洛阳工学院铸造工艺

及设备专业,1996 年 11 月毕业于华南理工大学铸造专业,硕士研究生,

高级工程师,高级会计师。

1984.07--1999.11 二汽(1992.09 更名为东风汽车公司)铸造二厂

技术发展室工艺员、技术科工艺员、四车间负责人、四车间副主任(试

用)、技术科副科长、总工程师、厂长(1993.09--1996.11 华中理工大学

材料科学与工程系铸造专业在职学习,1996.12 获工学硕士学位)

1999.11--2002.04 神龙汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会

主席(2001.09 任)(其间:2000.05--2002.04 兼神龙汽车有限公司人事

公关部部长)

2002.04--2008.07 神龙汽车有限公司党委书记、工会主席(其间:

2004.02--2006.02 挂职安徽省淮北市党委副书记)

2008.07--2011.07 神龙汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会

主席(2011.09 免)

2011.07-- 东风汽车公司审计部部长,东风汽车公司审计与风

险管理委员会办公室主任

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