国电电力:2016年第二次临时股东大会会议材料

来源:上交所 2016-09-30 00:00:00
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国电电力发展股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料

2016 年 10 月北京

国电电力 2016 年第二次临时股东大会会议议程

主持人 议 程 发言人

1. 关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相

关资产的议案 1

2. 股东发言及回答股东提问

3. 推选现场计票人、监票人

4. 现场股东表决议案

5. 公布现场投票表决结果

6. 公布汇总投票结果

7. 宣读 2016 年第二次临时股东大会决议

国电电力 2016 年第二次临时股东大会会议材料之一

材料之一

关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤

业相关资产的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司发展战略,公司控股子公司国电英力特能源化

工集团股份有限公司(以下简称“英力特集团”)拟将其持

有的宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“英力特化

工”)和宁夏英力特煤业有限公司(以下简称“英力特煤业”)

相关资产捆绑进行转让。现将具体情况汇报如下:

一、转让标的和数量

英力特集团本次转让资产包括:

1.英力特集团持有的英力特化工全部 155,322,687 股

无限售流通股,占英力特化工总股本的 51.25%;

2.英力特集团持有的英力特煤业 100%股权,及英力特

集团对英力特煤业的债权。

二、转让标的基本情况

1.英力特化工基本情况

英力特化工是英力特集团的控股子公司,于 1996 年在

深圳交易所挂牌上市,股票代码 000635。英力特化工的主

要业务为生产 PVC、PPVC、烧碱、电石等化工产品。目前,

英力特化工总股本 3.03 亿股,均为无限售流通股,英力特

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国电电力 2016 年第二次临时股东大会会议材料之一

集团持有 155,322,687 股股份,持股比例 51.25%,其余为社

会公众股。

截至 2016 年 6 月底,英力特化工总资产 31.39 亿元,

净资产 28.19 亿元,资产负债率 10.21%,2015 年实现净利

润 2971 万元,目前在册员工 2345 人。

2.英力特煤业基本情况

英力特煤业是英力特集团的全资子公司,成立于 2008

年 3 月,主要负责投资建设沙巴台煤矿项目。沙巴台煤矿位

于贺兰山北段,探明储量 7296.86 万吨,可采储量 4991.79

万吨,设计产能 90 万吨/年。项目于 2008 年 9 月取得核准,

2009 年 6 月开工建设,2014 年 9 月投产,2015 年 11 月停

产。项目总投资 13.15 亿元,其中资本金 3.6 亿元。

截至 2016 年 3 月底,英力特煤业总资产 10.78 亿元,

净资产-2.3 亿元,资产负债率 121.32%,2015 年实现净利

润-1.89 亿元,目前在册员工 484 人。

三、资产转让方案

1.转让方式

根据国资委和证监会的相关规定,英力特化工股份需在

深圳证券交易所以公开征集受让方的形式进行转让;英力特

煤业 100%股权和英力特集团对英力特煤业的债权需在上海

产权交易所公开挂牌转让。上述资产打捆转让,即受让英力

特化工股份的受让方须同时受让英力特煤业 100%股权及英

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国电电力 2016 年第二次临时股东大会会议材料之一

力特集团对英力特煤业的债权。英力特集团不接受联合体受

让。

2.转让底价

(1)英力特化工股份转让底价

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》

规定:“国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市

公司股份转让信息公告日前 30 个交易日的每日加权平均价

格算术平均值为基础确定;确需折价的,其最低价格不得低

于该算术平均值的 90%”。具体转让底价以国有资产监督管

理机构批准价格确定。

(2)英力特煤业股权及债权挂牌底价

英力特煤业 100%股权首次挂牌价格不低于经备案的评

估值。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告

(天兴评报字2016第 0614 号),以 2016 年 3 月 31 日为

评估基准日,英力特煤业总资产 10.77 亿元,净资产-2.30

亿元,净资产评估值为 3904.70 万元;英力特集团对英力特

煤业债权的挂牌价格不低于经评估备案的债权价值,最终挂

牌底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。

四、职工劳动关系接续与保障方案

英力特集团将按照经英力特化工、英力特煤业职工代表

大会审议通过的《职工劳动关系接续与保障方案》保障员工

合法权益。

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国电电力 2016 年第二次临时股东大会会议材料之一

五、意向受让方的选取

英力特集团将按照经国有资产监督管理机构批准的资

质条件公开征集选取意向受让方。

六、对公司的影响

英力特集团在转让英力特化工股份后,不再持有英力特

化工股份,英力特化工将不再并入英力特集团财务报表,也

将不再并入公司财务报表。

鉴于英力特集团转让英力特化工和英力特煤业相关资

产,可进一步优化公司产业结构,做优做强公司主业,符合

公司发展战略,建议股东大会同意上述资产转让方案。建议

股东大会授权公司董事会对具体转让方案(包括转让方式、

转让底价、意向受让方资质条件等)进行修改并上报国有资

产监督管理机构,在获得批准后具体办理资产转让相关事

宜。

请予审议。

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