北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2016-165
北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议，
于 2016 年 9 月 14 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一个解锁
期可解锁的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制
性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划（暂缓授
予部分）第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 1 名激励对象解锁资格合法、有
效。同意公司为该名激励对象第一个解锁期的 47,614 股限制性股票办理解锁手
续。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调
整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》
经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权
数量并对部分已授予股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权
激励计划》的规定。公司调整后的《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对
象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案）》规定的获授条
件。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期可行
权的议案》
经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划首次授予期权的 184 名激励
对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权
期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次行
权拟采用自主行权模式。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇一六年九月十四日
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