证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-127
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议
通知于 2016 年 8 月 25 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2016 年 8 月 26
日以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士主持,经与会监事认真审
议，通过了以下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2016 年半年度报告>全文及
其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2016年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网的专项公告。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司<2016 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放与实际使用情
况进行了规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承
诺投入项目一致，公司未变更投向和用途。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网的专项公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十七日
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