天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中储发展股份有限公司
天津精卫律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公
司（下称“公司”）的委托，担任公司 2016 年第四次临时股东大会（下
称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公
司股东大会规则（2014 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）和《中
储发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中储发展股份
有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）及其
他有关法律、法规的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的七届十四次董事
会决议、七届七次监事会决议和召开本次股东大会的公告及本次股东
大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东
大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，
即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实
的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向本
律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的
事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍
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适用的规范性文件的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其
他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向
公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提
供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集
公司于 2016 年 7 月 28 日召开七届十四次董事会会议，决定召开
本次股东大会。
公司于 2016 年 7 月 29 日将本次股东大会召开的时间、地点、方
式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于 2016 年 8 月 13 日
再次公告告知全体股东。
本次股东大会于 2016 年 8 月 16 日在公司召开，距首次公告日期
不少于 15 日。
经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开及与会股东资格
1、参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记
日 2016 年 8 月 11 日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记
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结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东;
2、参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共 17
人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件;
3、参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或
代 表 的 公 司 股 份 数 额 为 1,304,387,828 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
59.2957%。
经审查，本次股东大会的召开及与会股东资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合
法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并以累积
投票制记名投票表决的方式选举伍思球先生为公司董事，选举王学明
先生为公司监事。
经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定，合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东
资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息
披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，合法有效。
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（此页无正文，为《天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）。
天津精卫律师事务所 负责人：王小薇
承办律师：贾伟东
承办律师：艾芃
2016 年 8 月 16 日
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